A、反洗钱内控制度必须结合业务 B、反洗钱内控制度必须保持稳定性，与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关 C、反洗钱内控制度必须能够识别和发现可疑交易 D、反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理
判断题反洗钱内控制度应当具有权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权利。
判断题内部控制的核心是有效防范洗钱风险，因此在建立内部控制时必须以审慎经营为出发点，充分考虑各个业务环节潜在的风险，通过适当的程序、措施避免或减少风险。
判断题反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立于内部控制的制定和执行部门。
多项选择题加强反洗钱内部控制的目标是（）
A、保证国家反洗钱法规政策和金融机构内部规章制度的贯彻执行 B、确保将洗钱风险控制在规定的范围之内 C、确保金融机构的稳健运行 D、确保将洗钱风险控制在最低
判断题有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实施到管理监督的一个完整的运行机制。
