本*行可疑交易监测指标原则上不得对外提供。

判断题个人资金证明类业务是指本*行应申请人的要求，对其在本*行的个人存款（不含特色存款）、个人贷款及委托理财资金等事项提供书面证明的业务。

判断题核验自然人身份证件时，再中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统所支持核查证件范围内，均应通过该系统进行核查。

多项选择题本*行大额交易和可疑交易报告工作遵循“（）”的原则

A.风险为本
B.全面性
C.适用性
D.动态管理
E.保守秘密

多项选择题总行运营管理部是客户身份识别的重要相关部门，主要职责包括：（）

A.采取持续的客识别和账管控措施户身份资料保存工作，采取持续的客识别和账管控措施，规范本*行账户管理行为，严格落实客户身份识别和资料保存要求
B.建立相应的工作机制，将客户身份识别和资料及交易记录保存的工作要求嵌入本业务条线流程设计、系统操作和业务管理中
C.负责本业务条线客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存工作的监督、检查和培训
D.做好或配合做好客户尽职调查工作

单项选择题总行专职反洗钱岗位人员应至少具备（）年以上金融从业经验

A.1
B.2
C.3
D.4

单项选择题如需证明开立日当天的时点存款余额，需对申请人的相应存款在开立日（）止付

A.前一天
B.当天
C.后一天

多项选择题未在本*行开立账户的客户办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付（仅指以现金方式进行的票据兑付）等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上，需提供（）

A.有效的身份证明文件原件
B.《浙商银行一次性金融服务登记表》
C.户口簿

多项选择题本*行按照（）原则妥善保存客户资料和交易记录。

A.安全
B.完整
C.准确
D.保密

多项选择题单位资金证明类业务是指对本*行单位（）资金等事项提供书面证明的业务。

A.存款
B.表内外授信
C.账户结算情况
D.担保及委托理财资金

单项选择题各开户或开卡机构对可疑账户采取或解除账户管控措施，应当在（）工作日内将处理结果填写反馈至管控行合规部门。

A.2个
B.3个
C.5个
D.7个

多项选择题未在本*行开立账户的客户办理现金汇款、现钞兑换、票据对付（仅指以现金方式进行的票据兑付）等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上或者外币等值（）以上。

A.1000美元（不含）
B.1000美元（含）
C.人民币1万元（含）
D.人民币1万元（不含）

多项选择题单位资金证明类业务是指本*行应单位申请人的要求，对其在本*行的（）等事项提供书面证明的业务。

A.存款
B.表内外授信业务
C.担保
D.委托理财资金

多项选择题未在本*行开立账户的客户办理（）等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上的需要提供提供有效的身份证明文件原件+《浙商银行一次性金融服务登记表》

A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付（仅指以现金方式进行的票据兑付）

多项选择题各级行可不识别下述非自然人客户的受益所有人。（）

A.各级党的机关、国家权利机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位
B.受政府控制的企事业单位
C.政府间国际组织
D.外国政府驻华使领馆及办事处

多项选择题单位资金证明反映被证明人的哪些事项？（）

A.本*行的存款
B.表内外授信业务
C.担保
D.委托理财资金