本*行可疑交易监测指标原则上不得对外提供。

判断题个人资金证明类业务是指本*行应申请人的要求，对其在本*行的个人存款（不含特色存款）、个人贷款及委托理财资金等事项提供书面证明的业务。

判断题核验自然人身份证件时，再中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统所支持核查证件范围内，均应通过该系统进行核查。

多项选择题本*行大额交易和可疑交易报告工作遵循“（）”的原则

A.风险为本
B.全面性
C.适用性
D.动态管理
E.保守秘密

多项选择题总行运营管理部是客户身份识别的重要相关部门，主要职责包括：（）

A.采取持续的客识别和账管控措施户身份资料保存工作，采取持续的客识别和账管控措施，规范本*行账户管理行为，严格落实客户身份识别和资料保存要求
B.建立相应的工作机制，将客户身份识别和资料及交易记录保存的工作要求嵌入本业务条线流程设计、系统操作和业务管理中
C.负责本业务条线客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存工作的监督、检查和培训
D.做好或配合做好客户尽职调查工作

单项选择题总行专职反洗钱岗位人员应至少具备（）年以上金融从业经验

A.1
B.2
C.3
D.4