A.1 B.2 C.3 D.4
单项选择题如需证明开立日当天的时点存款余额,需对申请人的相应存款在开立日()止付
A.前一天 B.当天 C.后一天
多项选择题未在本*行开立账户的客户办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付(仅指以现金方式进行的票据兑付)等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元(含)以上或者外币等值1000美元(含)以上,需提供()
A.有效的身份证明文件原件 B.《浙商银行一次性金融服务登记表》 C.户口簿
多项选择题本*行按照()原则妥善保存客户资料和交易记录。
A.安全 B.完整 C.准确 D.保密
多项选择题单位资金证明类业务是指对本*行单位()资金等事项提供书面证明的业务。
A.存款 B.表内外授信 C.账户结算情况 D.担保及委托理财资金
单项选择题各开户或开卡机构对可疑账户采取或解除账户管控措施,应当在()工作日内将处理结果填写反馈至管控行合规部门。
A.2个 B.3个 C.5个 D.7个
多项选择题未在本*行开立账户的客户办理现金汇款、现钞兑换、票据对付(仅指以现金方式进行的票据兑付)等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()以上或者外币等值()以上。
A.1000美元(不含) B.1000美元(含) C.人民币1万元(含) D.人民币1万元(不含)
多项选择题单位资金证明类业务是指本*行应单位申请人的要求,对其在本*行的()等事项提供书面证明的业务。
A.存款 B.表内外授信业务 C.担保 D.委托理财资金
多项选择题未在本*行开立账户的客户办理()等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元(含)以上或者外币等值1000美元(含)以上的需要提供提供有效的身份证明文件原件+《浙商银行一次性金融服务登记表》
A.现金汇款 B.现钞兑换 C.票据兑付(仅指以现金方式进行的票据兑付)
多项选择题各级行可不识别下述非自然人客户的受益所有人。()
A.各级党的机关、国家权利机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位 B.受政府控制的企事业单位 C.政府间国际组织 D.外国政府驻华使领馆及办事处
多项选择题单位资金证明反映被证明人的哪些事项?()
A.本*行的存款 B.表内外授信业务 C.担保 D.委托理财资金