《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，交易一方为自然人：单笔或者当日累计等值（）美元以上的跨境交易，……

单项选择题对于新建立业务关系的客户，应在业务关系建立后（）个工作日内对客户风险等级进行分类。

A.3
B.5
C.7
D.10

单项选择题（）的反洗钱岗位职责包括“认真履行反洗钱义务，对建立业务关系的客户进行尽职调查，按要求进行客户风险等级划分，持续关注客户交易情况，审慎识别可疑交易，严格执行报告制度”。

A.总行
B.分行
C.营业机构
D.业务发展部

单项选择题对于即属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应提交（）报告。

A.大额交易
B.可疑交易
C.大额交易、可疑交易
D.综合报告

单项选择题客户不通过账户或银行卡发生的大额交易，由（）报告。

A.收单行
B.办理业务的金融机构
C.付款行
D.开立账户的银行或者发卡行

单项选择题客户通过在境内银行开立的账户或银行卡发生的大额交易，由（）报告。

A.收单行
B.办理业务的金融机构
C.付款行
D.开立账户的银行或者发卡行

单项选择题各级行应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过总行向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

A.2
B.3
C.5
D.10

单项选择题为不在开立账户的客户提供现金汇款：现钞兑换：票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔（）以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件（或电子合成影像文件）。

A.人民币5万元或外币等值10000美元
B.人民币5万元或外币等值1000美元
C.人民币1万元或外币等值10000元
D.人民币1万元或外币等值1000美元

单项选择题R公司电汇1000万元人民币至F银行B公司，在处理大额交易报告时不属于对手信息必须内容的是（）。

A.交易对手名称
B.交易对手账号
C.交易对手身份证号码
D.对方金融机构网点名称
E.对方金融机构网点代码

单项选择题系统中如发现大额报告中交易状态为“通过”的对手信息不正确或不完整时，网点操作员应如何操作（交易行和报告行为同一机构）（）。

A.直接上报
B.在大额交易补录中进行修改或补录
C.在大额报告补录中进行修改或补录
D.在交易信息维护中进行修改补录

判断题以信用方式申请信用卡汽车消费分期业务，分期金额在10万元（含）以内的，首付款可以为零。

判断题申请信用卡大额消费分期业务的资金用途，包括不限于购车、家装、旅游、婚庆、购房、投资等。

判断题IC信用卡电子现金账户可在带有“闪付”标识的商户进行脱机小额支付。

判断题Vis青奥会主题信用卡在境内外的任何交易都将自动购汇入账，可直接用人民币还款。

判断题Vis青奥会主题信用卡可在境内所有商户消费。

判断题江苏银行聚宝信用卡首次申办有效期为五年，到期后卡片自动失效。