客户通过在境内银行开立的账户或银行卡发生的大额交易，由（）报告。

单项选择题各级行应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过总行向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

A.2
B.3
C.5
D.10

单项选择题为不在开立账户的客户提供现金汇款：现钞兑换：票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔（）以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件（或电子合成影像文件）。

A.人民币5万元或外币等值10000美元
B.人民币5万元或外币等值1000美元
C.人民币1万元或外币等值10000元
D.人民币1万元或外币等值1000美元

单项选择题R公司电汇1000万元人民币至F银行B公司，在处理大额交易报告时不属于对手信息必须内容的是（）。

A.交易对手名称
B.交易对手账号
C.交易对手身份证号码
D.对方金融机构网点名称
E.对方金融机构网点代码

单项选择题系统中如发现大额报告中交易状态为“通过”的对手信息不正确或不完整时，网点操作员应如何操作（交易行和报告行为同一机构）（）。

A.直接上报
B.在大额交易补录中进行修改或补录
C.在大额报告补录中进行修改或补录
D.在交易信息维护中进行修改补录

多项选择题江苏银行聚宝信用卡大额消费分期业务，目前可申请的分期期数除6期、12期、24期和36期外，还包括哪些（）。

A.1期
B.3期
C.10期
D.48期
E.60期

多项选择题江苏银行聚宝信用卡持卡人可通过（）渠道申请开通 撤销信用卡消费的密码验证服务。

A.网上银行
B.手机银行
C.客服热线
D.自助设备

多项选择题江苏银行聚宝信用卡持卡人可通过（）渠道申请开通 取消信用卡短信通知。

A.网上银行
B.手机银行
C.客服热线
D.自助设备

多项选择题江苏银行聚宝信用卡电子邮件服务内容包括（）。

A.电子对账单
B.换卡提醒邮件
C.修改密码通知邮件
D.交易提醒邮件

多项选择题江苏银行聚宝信用卡持卡人可通过（）渠道申请信用卡灵活分期和账单分期。

A.24小时客服热线
B.互动短信
C.网上银行
D.手机银行
E.网点柜面

多项选择题江苏银行聚宝信用卡的最低还款额包括（）。

A.当期信用额度内消费金额的10%
B.全部预借现金
C.前期所有最低还款额未还部分
D.全部费用和利息
E.超出信用额度的欠款金额