A.优先识别直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；其次识别通过人事、财务等其他方式对公司进行控制……

单项选择题政府对公司直接或间接持股超（）或政府对公司决议总以产生重大影响的可以直接将法定代表人认定为受益所有人

A.15%
B.25%
C.30%
D.50%

单项选择题因注册验资或增资开立的临时账户销户时，以下说法正确的是（）。

A.开立验资账户后，客户一直未在我*行办理验资或增资的，柜台可凭客户提交的原回单或经过全部出资人同意的书面说明办理销户。
B.在我*行开立验资账户后，经开户行提示后一直不来办理销户手续的，该临时账户经过审批可直接销户。
C.验资账户届满后，不可纳入长期不动户标准进行定期清理

单项选择题验资不成功销户时，以下说法错误的是（）

A.存款人因验资增资开立的临时存款账户不可在账户有效期届满前退还资金。
B.需要在临时存款账户有效期届满前退还资金的，凭全体出资人签章的退回申请，可办理退回
C.存款人因注册验资或增资验资开立的临时存款账户，需要在临时存款帐户有效期届满前退还资金的，需出具工商行政管理部门的证明。

单项选择题验资临时存款账户验资成功销户时，基本户不在我*行的需提供以下资料（）

A.营业执照、企业名称预先核准通知书
B.企业名称预先核准通知书、基本户开户许可证
C.营业执照、基本户开户许可证

单项选择题关于验资临时存款账户验资成功销户，以下说法错误的是（）。

A.验资临时存款账户验资成功销户时，需提供《撤销银行账户申请书》，注册成功的加盖新成立单位的公章。
B.验资临时存款账户验资成功销户时，销户原因注明“验资成功，销户”
C.验资临时存款账户验资成功销户时，基本户在我*行的无需提供营业执照。

单项选择题关于验资账户以下说法正确的是（）。

A.存款人存入资金和办理询证应在验资期或核准期内。
B.注册验资账户验资期和核准期在批文上无特别说明的，一般在6到12个月。
C.增资账户银行可根据增资单位的验资进程进行管理，但最长不能操过临时账户1年的有限期限。

单项选择题对与验资账户以下说法正确的是（）

A.对验资账户可出售支付凭证。
B.验资账户在验资期间可转入也可转出。
C.验资账户不可办理通兑。

单项选择题存款人在向验资账户转入资金时，可使用以下（）入账方式。

A.电汇、进账单、现金等贷记方式
B.银行汇票
C.银行本票

单项选择题单位办理注册验资账户加盖印鉴卡时，以下说法正确的是（）。

A.印鉴卡需预留全部投资人的签章，如有两个以上（含）单位投资人的，需预留所有投资单位的公章和法人章。
B.如不预留全部投资人签章的，需出具进全部投资人签章同意预留印鉴的书面授权书。
C.只有一个单位投资人的，预留该单位公章即可。

单项选择题单位办理注册验资账户开户时，以下说法正确的是（）

A.需提交工商行政管理部门核发的企业名称预先核准通知书或有关部门批文原件，相关文件需说明注册验资的出资人，对出资比例不做要求。
B.所有出资人前来我*行办理的（含个人投资人本人与单位投资人的负责人），需出示本人身份证件。
C.所有出资人委托办理的，需提供出资人签章的授权委托书和经办人的身份证原件，无需提供所有出资者的身份证原件。

单项选择题以下经济体可以不再单独开立验资用途的临时存款账户进行验资（增资）的是（）。

A.银行
B.直销企业
C.有限公司
D.财务公司

单项选择题为验资、增资开立的账户为（）

A.基本户
B.一般户
C.临时户
D.专户

单项选择题验资账户的支取可以在（）办理。

A.仅开户行
B.分行辖内网点
C.全行办理

单项选择题开户行或其上级行根据客户提交的申请对其账户性质、账户使用的特殊要求及其结算纪律的执行情况进行审查，核准后将核心系统该账户的通兑标志确认为“通兑”。对于客户选择“预留印鉴+支付密码”作为支付依据的，还需将核心系统的支取方式确认为（）。

A.预留印鉴
B.支付密码
C.预留印鉴+支付密码

单项选择题经办柜员按（）的审核意见在新AB终端开立账户，按客户申请设置账户通兑状态，并填写移交清单及将相关资料交回营业部经理。

A.营业部经理
B.内控经理
C.客户经理