A.开户许可证、营业执照B.相关业务申请表格C.法定代表人或单位负责人、经办人的身份证复印件D.法定代表人或单……

多项选择题如下（）客户应该审慎办理资金登记簿业务。

A.P2P类
B.网络理财类
C.经营不合规，被监管问责
D.上市公司

多项选择题资金登记簿面向（）客户和场景。

A.集团现金管理类
B.B2B电子商务类
C.电子招投标平台类
D.法院案款收缴类

单项选择题资金登记薄体系建立时，涉及开立的公共资金分簿不包括（）

A.公共计息收费资金分簿
B.公共调账资金分簿
C.资金初始化资金分簿
D.一般资金分簿

单项选择题关于资金登记薄，下列哪项不是总行信息技术部门的主要职责（）

A.负责资金簿业务的系统研发工作，业务需求的分析评估和系统开发、测试、上线工作等
B.负责明确资金簿业务涉及的人民币单位银行结算账户和支付结算业务的相关管理规定
C.负责资金簿业务的系统测试工作、业务培训的技术环境和技术支持工作
D.负责对分行的技术指导和相关技术培训

单项选择题关于资金登记簿风险控制说法错误的是（）。

A.各分行应完全按照《中信银行资金登记簿管理办法》标准执行，无需制定辖内资金簿业务实施细则
B.各分行应依据本管理办法，严格客户准入、规范办理流程，防范业务操作风险，并报备总行
C.各分行对发现单位客户虚假申请、出租、转借和买卖资金簿，以资金簿进行洗钱、套现等情形，以及其他有可能构成严重风险的情况，要及时报告、停止支付服务并注销
D.各分行应严格执行反洗钱规定，加强对单位客户身份资料信息的维护管理，应识别并完整采集如下对公客户基本信息