A.各分行应完全按照《中信银行资金登记簿管理办法》标准执行,无需制定辖内资金簿业务实施细则B.各分行应依据本管理办法,严格客户准入、规范办理流程,防范业务操作风险,并报备总行C.各分行对发现单位客户虚假申请、出租、转借和买卖资金簿,以资金簿进行洗钱、套现等情形,以及其他有可能构成严重风险的情况,要及时报告、停止支付服务并注销D.各分行应严格执行反洗钱规定,加强对单位客户身份资料信息的维护管理,应识别并完整采集如下对公客户基本信息
单项选择题下列关于资金登记簿收费管理的说法错误的是()。
A.资金簿业务收费标准根据监管机构相关收费标准及中信银行相关业务规则制定,由总行制定调整和报备公示B.申请使用资金簿的单位客户应按中信银行的收费目录,缴纳体系服务费、分户服务费、交易服务费等C.原则上资金簿相关收费不得进行减免,特殊情况需要减免的必须符合《中信银行收费减免管理办法》的相关规定D.在营销客户时,可以将费用减免作为附加条件
单项选择题下列关于资金登记簿业务管理说法正确的是()
A.在办理资金簿业务时,分支行可为无证经营支付机构提供支付清算服务B.资金簿的应用场景包括仅限于集团现金管理、B2B电子商务C.开立资金簿业务后,主体账户和资金分簿遇冻结(除司法冻结以外)的,相关冻结资金不影响使用D.办理资金簿业务后,客户可以通过线下渠道和公司网银、银企直联等电子渠道申请开立资金分簿
单项选择题原则上资金簿相关收费不得进行减免,特别是不能将费用减免作为营销客户的附加条件,特殊情况需要减免的必须符合()的相关规定。
A.《中信银行收费减免管理办法》B.《中信银行资金登记簿管理办法》C.《中信银行问责管理基本规定》D.《中信银行支付业务管理办法》
单项选择题资金簿业务收费标准根据监管机构相关收费标准及中信银行相关业务规则制定,由()制定调整和报备公示。
A.支行B.分行C.总行D.监管机构
单项选择题办理资金簿业务后,客户可以通过分行公司银行部等线下渠道申请开立资金分簿,下列说法中错误的是()。
A.原则上单位客户应通过线下渠道申请开立资金分簿B.资金分簿名称为企业名称时,须提供资金分簿对应企业完整的证件资料及法人身份信息复印件,登记企业完备信息,并提供联系方式供中信银行核验C.资金分簿名称应体现个人属性D.由主办客户经理负责对客户提交资料进行初审,初审合格后,提交资金登记簿申请表格并加盖主体账户所属客户公章,经受理网点核验印鉴无误后,加盖柜面业务受理戳记,流转到分行公司银行部办理