A.检查时间B.检查事项C.检查内容D.对被查单位处理的初步意见《现场检查意见告知书》应以检查事实为依据，符合……

单项选择题为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，（）第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过《中华人民共和国反洗钱法》。

A、2006年10月30日
B、2006年10月31日
C、2006年11月1日
D、2007年1月1日

单项选择题《中华人民共和国反洗钱法》经第十届全国人大常委会第二十四次会议上通过，自（）起正式实施。

A.2004年1月1日
B.2006年10月31日
C.2007年1月1日
D.2007年3月1日

单项选择题反洗钱法的立法目的有（）

A、预防洗钱活动
B、维护金融秩序
C、遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D、三者都是

多项选择题《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有。（）

A、询问
B、查阅
C、复制
D、封存
E、临时冻结

多项选择题根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有以下（）行为，情节严重的，由反洗钱行政主管部门处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款。

A、未按照规定建立反洗钱法内控制度
B、未按照规定履行客户身份识别义务的
C、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
D、未按照规定报告大额交易和可疑交易的