找考题网-背景图
单项选择题

A、调查人员不得少于2人,并出示执法证和中国人民银行市级分支机构出具的调查通知书B、查阅、复制金融机构与检查事……

下列关于中国人民银行及其分支机构调查可疑交易活动的说法,正确的是()。

A、调查人员不得少于2人,并出示执法证和中国人民银行市级分支机构出具的调查通知书
B、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,如有需要可带走原件
C、调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式二份,由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章,一份交金融机构,一份附卷备查
D、经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,经中国人民银行负责人批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施,应迅速以电话、书面等形式通知金融机构
热门试题