多项选择题

A、询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明B、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，如有……

中国人民银行根据履行反洗钱职责的需要，可以采取的现场检查措施主要包括（）。

A、询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
B、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，如有需要可带走原件
C、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
D、必要时将检查情况通报中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会

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热门试题

单项选择题下列关于中国人民银行及其分支机构调查可疑交易活动的说法，正确的是（）。

A、调查人员不得少于2人，并出示执法证和中国人民银行市级分支机构出具的调查通知书
B、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，如有需要可带走原件
C、调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查
D、经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，应迅速以电话、书面等形式通知金融机构

单项选择题金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。

A、正确
B、错误

单项选择题金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密，不得向任何单位和个人提供。

A、正确
B、错误

单项选择题金融机构应当按照规定向中国银行业监督管理委员会报告人民币、外币大额交易和可疑交易。

A、正确
B、错误

单项选择题金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。

A、正确
B、错误