A.一级分行内控合规监督部B.总行内控合规监督部C.一级分行反洗钱主管部门D.总行反洗钱中心
单项选择题对经业务人员判断为疑似命中的汇入汇款业务（包括命中SSI制裁名单的业务），应提交（）复审。
单项选择题一级分行国际金融部门应按（）向总行国际金融部报送反洗钱及制裁合规工作履职情况。
A.周B.月C.季D.年
单项选择题经办行收到退汇原因为涉及洗钱及制裁风险的退汇信息后，应及时将相关资料及信息反馈至（）。
单项选择题经办行进行监控名单筛查时，应严格执行筛查预警初审“（）”机制。
A.手动审查B.双人审查C.双重审查D.持续审查
单项选择题托管业务客户经理在与托管客户建立业务合作时，对于（），应要求客户填写并签署托管业务客户尽职调查及反洗钱问卷。
A.新增境内客户B.新增境外客户C.新增境内外客户D.所有客户
单项选择题（）在开立托管账户时，应对客户进行身份识别与尽职调查。
A.托管业务客户经理B.托管产品开户行客户经理C.总分行托管业务部门指定人员D.内勤行长
单项选择题（）在与托管客户建立业务合作时，应对客户进行调查。
单项选择题特殊情况下，总分行托管业务部门出具“账户暂停 恢复业务通知书”要求恢复支付业务的，开户行可以为客户继续办理支付业务，最长不得超过（）。
A.三十日B.三个月C.六个月D.一年
单项选择题业务关系存续期间，应开展持续的客户身份识别。在持续识别过程中，如发现客户CCS等级上升为（），应上报总行托管业务部并采取相应风险控制措施。
A.低风险类B.中低风险类C.中风险类D.高风险类
单项选择题如客户CCS等级为（），应开展加强型尽职调查。
单项选择题营业机构或专门受理部门应当遵守（）印章使用的相关要求。
A.二级分行B.省行C.总行
单项选择题人民法院要求协助扣划时，应当由至少（）名执行人员持本人有效的执行公务证和工作证，加盖县级以上人民法院公章的协助扣划存款通知书以及执行裁定书或判决书等生效法律文书，到扣划账户的开户行或经总行授权的专门受理部门现场办理，但通过电子化专线发送扣划需求的除外。
A.1B.2C.3D.4
单项选择题总行（）负责配合做好司法机关对涉案账户的查询、冻结和扣划的业务操作工作。
A.安全保卫部B.内控合规部C.运营管理部D.风险管理部
单项选择题中国农业银行司法查询控制系统严格权限管理，新增或修改用户均须向（）申请并经总行审批。
A.总行安全保卫部B.省行安全保卫部C.总行运营管理部D.省行运营管理部
单项选择题全面梳理在境内外开立本外币账户的外籍个人客户，实施（）管控，将内控措施嵌入到业务系统中。
A.不定期B.全面C.从严D.分类
