A.客户身份特征B.交易特征C.行为特征不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，应……

多项选择题从业机构应当按照法律法规、规章、规范性文件和行业规则，结合对（）、的身份识别情况，对通过交易监测标准筛选出的交易进行分析判断，记录分析过程。

A.相关联的客户
B.账户持有人
C.交易操作人员

填空题定期或者在发生特定风险时评估交易监测标准和客户行为监测方案的（），并及时予以完善。

填空题从业机构应当按照中国人民银行、国务院有关金融监督管理机构的要求和行业规则，建立（）和（）。

填空题从业机构发现或者有合理理由怀疑客户及其行为、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当按本机构可疑交易报告（）规程确认为可疑交易后，及时提交可疑交易报告。

单项选择题客户当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金收支，金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当在交易发生后的（）个工作日内提交大额交易报告。

A.3
B.5
C.10