A、法人B、非自然人C、自然人D、个体银发〔2017〕235号文件规定义务机构应当按照《金融机构客户身份识别和……

单项选择题对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（）个工作日内划分其风险等级。

A.2
B.3
C.5
D.10

单项选择题客户洗钱分类管理的必要性说法正确的是：（）

A.客户洗钱风险分类是客户身份识别的唯一做法
B.客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求
C.客户洗钱风险分类无助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果
D.客户洗钱风险分类是额外要求

单项选择题客户利用证券利益输送、模糊资金性质实现洗钱目的特点有（）

A.客户对敲交易
B.不计成本赎回
C.大额亏损客户且交易活跃、异常大宗交易行为
D.一个控制多个账户

单项选择题证券期货业机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别（），登记信托委托人、受益人的姓名或者名称、联系方式。

A.信托关系当事人的身份
B.委托人的身份
C.受托人的身份
D.办理人的身份

单项选择题客户身份识别制度中（）是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制权的人。

A.受益人
B.托管人
C.业务经办人
D.授权委托人