A.收集信息B.筛选分析信息C.初评D.复评风险评估及客户等级划分操作步骤()……

多项选择题可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人的是（）

A.个体工商户
B.不具备法人资格的专业服务机构
C.非公司制农民合作组织
D.参照公务员法管理的事业单位

多项选择题对集中批量开户洗钱的防范措施有（）

A.严格对公账户的开立
B.严控对公账户项下代发工资个人账户的批量开立
C.加强银企对账管理
D.高度关注频繁跨境取现账户

单项选择题支付机构应当严格审核特约商户经营业务，以下哪个不属于存在违法问题的商户。（）

A.涉嫌存在未经国家许可擅自发行彩票
B.以有奖销售（竞答）为名非法发行或变相发行彩票
C.以可兑换的虚拟货币进行竞猜
D.正规彩票店但同时出售饮料

单项选择题根据筛选结果，以下不是“公转私”异常客户主要分布地区的前三位的是()

A.江苏
B.广东
C.山东
D.河南

单项选择题各银行及支付机构应加强对POS 机申领、审核、（）等业务的管理。

A.签约
B.更新
C.发放
D.拓展

单项选择题对公账户批量开立代发工资个人账户时不需要提供（）

A.有单位加盖公章的批量开户授权书
B.当地财政局证明
C.批量开户的个人身份证件
D.其他银行要求提供的资料

单项选择题据公安机关通报，目前主要有几大电信诈骗犯罪群体？（）

A、三
B、四
C、五
D、七

单项选择题以下哪类账户不属于关注类账户（）

A.2019年4月1日
B.2019年6月30日
C.2019年12月1日
D.2019年6月1日

单项选择题通常情况下，（）前后是各类非法集资诈骗案件的多发时期。

A.春节
B.清明
C.中秋
D.国庆

单项选择题对于涉税犯罪的，重点关注有税务优惠政策的企业和领域，如废旧回收、高新产业、出口、矿产、（）等。

A.食品
B.纺织
C.医疗
D.钢铁

单项选择题以下属于办理离岸金融业务风险点的是（）

A.将推荐海外银行客户纳入客户经理考核指标
B.通过变相操作实现离岸和在岸账户资金融通
C.未核实真实贸易背景
D.以上皆是

单项选择题对于新开户 （） 环节，除通过联网核查辨别证件真伪外，还应通过信用卡、代发工资等系统补充客户审核信息。

A.核对
B.核实
C.审核
D.核验

单项选择题涉腐嫌疑人将贪污受贿资金转移隐藏至他人账户，这里的他人账户可能是（）的账户。

A.下属
B.朋友
C.亲属
D.匿名

单项选择题自（）年下半年开始中央启动反腐败攻击追逃追赃工作。

A.2014
B.2015
C.2016
D.2017

单项选择题证券期货业金融机构除配合监管单位及交易所要求调查取证工作外，还要向当地人民银行上报相关案件的重点可疑交易报告，情况紧急的应立即向（）报案。

A.人民银行
B.检察院
C.公安机关
D.经侦大队