运营人员须通过联网核查和人脸识别对法定代表人或单位负责人身份进行核查，人脸识别通过后，应在开户申请书第二联法人信息填写栏处注明“已通过人脸识别”字样后签章。

判断题电话核实开户意愿工作完成后，运营人员应在开户申请书上注明“已于XXXX年XX月XX日与单位法人 负责人XXX电话核实开户意愿无误”相关字样。

判断题出口议付收汇和出口托收收汇（BP OC）解付业务：因在出口议付登记和出口托收登记时已经过反洗钱审查并留存加强型尽职调查表，出口议付和出口托收项下的汇入汇款也已经过反洗钱名单筛查，运营人员在解付时无需重复进行反洗钱审查。

判断题进口信用证来单和进口代收（IB IC）备付业务：因进口信用证来单和进口代收登记时已经过反洗钱审查并留存加强型尽职调查表，进口信用证来单和进口代收付款时也已经过反洗钱名单筛查，运营人员在备付时需重复进行反洗钱审查。

判断题预审服务单人审核后，客户应在收到通知后的5个工作日携带实物北京资料前往柜面提交正式汇款申请。

判断题未经过报备擅自在8214中发起操作的，视为情节严重，纳入分行重要或重大问题处理。