出口议付收汇和出口托收收汇（BP/OC）解付业务：因在出口议付登记和出口托收登记时已经过反洗钱审查并留存加强型尽职调查表，出口议付和出口托收项下的汇入汇款也已经过反洗钱名单筛查，运营人员在解付时无需重复进行反洗钱审查。

判断题进口信用证来单和进口代收（IB IC）备付业务：因进口信用证来单和进口代收登记时已经过反洗钱审查并留存加强型尽职调查表，进口信用证来单和进口代收付款时也已经过反洗钱名单筛查，运营人员在备付时需重复进行反洗钱审查。

判断题预审服务单人审核后，客户应在收到通知后的5个工作日携带实物北京资料前往柜面提交正式汇款申请。

判断题未经过报备擅自在8214中发起操作的，视为情节严重，纳入分行重要或重大问题处理。

判断题对公客户在自助回单机办理业务时，仍可选择原公司卡的有卡和无卡方式进行登录。

判断题不同单位名称的单位可以合并挂账。

判断题网点运营人员在处理电子单证汇款业务大额头寸任务时，如遇大额头寸提交时报错，可以直接关掉，无需和客户和客户经理沟通。

判断题电子单证汇款业务付汇成功后，系统自动将回单任务推动至9060。

判断题网点应及时检查验印账户处于未启用状态的原因，并执行手工销户操作。

判断题已变更户名的账户数据同步。当日核心系统已完成户名变更的账户，无论验印系统状态是否为“00：已启用”不会自动同步，受账户变更工作流任务状态影响。

判断题银行启动了对公即期结售汇大额头寸自动报备流程的设计及开发工作，实现了大额头寸报备自动化处理，取消运营人工操作。

判断题已销户的账户数据同步。系统仅对验印系统状态为“00：已启用”的账户执行销户账户数据同步，将其账户状态修改为“06：已销户”。

判断题结售汇币种为美元或港币时，头寸自动报备标准为500万美元等值（含）；结售汇币种为美元、港币以外其他币种时，头寸自动报备标准为1000万美元等值（含）。

判断题对于偏高风险客户中的“B2、B4”审批到机构负责人为止。

判断题客户来自高风险Ⅰ、Ⅱ类的加强型尽职调查审批权限是一样的。

判断题所有交易背景资料应当在交易记账当年计起至少保存15年备查。