中国人民银行在开展大额交易和可疑交易监测、分析、甄别与报告时，须严格遵守保密制度，除中国人民银行员工外不得向任何人泄露任何信息。

判断题中国人民银行对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，合并提交大额交易报告和可疑交易报告。

判断题可疑交易报告类型包括新增、修改两种类型。

判断题大额交易报告包括新增、修改、删除三种类型。

判断题客户当日发生的交易同时涉及人民币与外币，且人民币交易或外币交易任一单边累计金额均达到大额交易报告标准的，中国人民银行应分别提交大额交易报告。

判断题客户当日发生的交易同时涉及人民币与外币，且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，中国人民银行应按人民币与美元分别折算，单边累计计算本、外币交易金额，按照本、外币交易报告标准“孰低原则”，分别提交大额交易报告。

判断题对同时符合两项以上大额交易标准的交易，分行应当合并提交大额交易报告。

判断题中国人民银行大额交易和可疑交易报告实行总、分、支行三级报告管理机制，遵循分级管控，统一报告。

判断题反洗钱协查任务按所涉的业务类型由相应业务条线管理部门分别落实、调查、核实。

判断题对反洗钱监控结果为“疑似”的，各机构须进行审核和人工甄别；对反洗钱监控结果为“命中”的，应根据分析确认的名单类型（涉恐类、执法类、政要类、敏感国家与地区制裁类等）采取相应的名单监控结果应用，包括但不限于停止金融账户的开立、变更、撤销和使用，暂停金融交易，拒绝转移与冻结金融资产等相应的交易限制措施；对反洗钱监控结果为“未命中”的，可继续办理业务。

判断题中国人民银行反洗钱名单管理包括名单来源、名单数据库、内部名单维护管理三部分。

判断题反洗钱工作岗位调整时，相关调岗人员应按照要求将反洗钱工作资料移交至指定机构和人员，资料交接记录存档备查。

判断题监管机构根据反洗钱工作需要调阅中国人民银行反洗钱保密信息时，无需办理调阅手续。

判断题反洗钱保密信息可通过行内电子公文传输系统、办公系统、内部邮箱、外部邮箱或人民银行指定的邮箱传送。

判断题以电子形式保存的反洗钱保密信息，应以加密文档形式予以妥善保存，重要信息应予以备份。以纸质文档形式保存的反洗钱工作资料，应专柜（箱）保存。

判断题全中国人民银行各级分支机构反洗钱系统用户应确保一人一个账号，不得借用、混用账号，避免出现冗余用户、非实名用户、超权限用户，员工岗位变动时应及时调整系统用户权限，防止系统登录密码泄露和丢失。