A.17366手机号码控制例外设置 B.17336手机号码控制例外设置 C.17324手机号码控制例外设置 D.17340手机号码控制例外设置
单项选择题客户身份识别又称()
A.客户识别B.客户身份尽职调查C.实名制D.客户风险控制
判断题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需提交大额交易报告或者可疑交易报告。()
判断题同一境内机构在不同开户金融机构开立的相同性质经常项目外汇账户之间可以相互划转外汇资金,待核查账户之间资金可以相互划转。
单项选择题涉外收付款中的交易附言应当准确描述()。
A.交易地点B.交易性质C.交易对方D.交易金额
多项选择题特殊残缺、污损人民币是指票面()等特殊原因,造成外观质地、防伪特征受损,纸张炭化变形,图案不清晰,不宜再继续流通使用的人民币。
A.火灾B.虫蛀C.鼠咬D.霉烂
单项选择题个人结售汇包括()和个人售汇。
A.个人结汇B.个人购汇C.个人兑换
判断题网点发现或者收到被冒用身份的个人声明,并确认该银行账户为假名或虚假代理开户的,应立即停止相关个人银行账户的使用;在征得被冒或代理同意后予以销户,账户资金可以立即支取。()
单项选择题人民币的辅币单位是()
A.元B.角分C.港元
多项选择题营业机构发现兑换数量大于30张且同时符合以下特征的可疑残缺、污损人民币时,须上报业务管理部门审批同意后方可办理兑换,必要时可向公安机关报案()
A.完整部分超过四分之三 B.完整部分超过二分之一 C.缺失部分均为水印部分,残缺断口比较均匀,有规律,其余部分则完好无损,并无火烧遗留痕迹 D.特殊漂洗已发白的残缺、污损人民币
单项选择题()是金融机构反洗钱活动的基础工作。
A.了解客户B.大额现金交易报告C.可疑交易的分析D.与司法机关全面合作
单项选择题广州农商银行个人大额存单起点金额为人民币()
A.10万元(含) B.20万元(含) C.30万元(含)
多项选择题查询人持假币实物申请查询的要求查询人提供以下资料申请查询()
A.查询人本人有效证件原件及复印件,如委托他人代理查询的,还应提供代理人有效合法证件原件及复印件 B.假币实物,如假币已被其他金融机构收缴或公安机关没收,提供《假币收缴凭证》或《假币没收收据》原件及复印件 C.办理取款业务的证明资料(银行卡或存折、取款凭证等)原件及复印件
多项选择题广州农商银行单位大额存单发行渠道包括()
A.营业网点 B.网上银行 C.银企e线通等渠道 D.第三方平台
多项选择题太阳信用卡“尊荣旅途、舒适出行”的活动服务内容包括那些?()
A.广州南站专车接送+贵宾厅服务 B.每次服务可免费携带3人 C.广州南站贵宾厅转享独立安检通道,内部直达电梯,专属贵宾候车厅,专人引领优先登车
多项选择题客户办理支付密码业务需提供的申请资料()
A.网点自行打印一式三联的《支付密码使用协议》(申请签约使用支付密码时需提供) B.《单位客户综合业务申请书》 C.法定代表人(单位负责人)有效身份证件原件及复印件;授权他人办理的,还须提供代办人有效身份证件原件及复印件,并在申请书上填写相关授权信息