A.17366手机号码控制例外设置B.17336手机号码控制例外设置C.17324手机号码控制例外设置D.17……

单项选择题客户身份识别又称（）

A.客户识别
B.客户身份尽职调查
C.实名制
D.客户风险控制

判断题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需提交大额交易报告或者可疑交易报告。（）

判断题同一境内机构在不同开户金融机构开立的相同性质经常项目外汇账户之间可以相互划转外汇资金，待核查账户之间资金可以相互划转。

单项选择题涉外收付款中的交易附言应当准确描述（）。

A.交易地点
B.交易性质
C.交易对方
D.交易金额

多项选择题特殊残缺、污损人民币是指票面（）等特殊原因，造成外观质地、防伪特征受损，纸张炭化变形，图案不清晰，不宜再继续流通使用的人民币。

A.火灾
B.虫蛀
C.鼠咬
D.霉烂