A.调查你的客户B.理解你的客户C.掌握你的客户D.了解你的客户尽职调查是指针对境外主权类客户准入及客户关系存……

单项选择题境外主权类客户的尽职调查定期复审期限与客户洗钱和恐怖融资风险等级复评期限一致。复审到期日前，因向客户补充收集信息等原因未完成复审的，可将复审到期日延长（）。

A.1个月
B.2个月
C.3个月
D.半年

单项选择题农行客户洗钱风险评估和等级分类是以（）的方式来计量风险、评估等级，采用系统初评和人工复评调整相结合的方式开展。

A.定量分析
B.定性分析
C.定性分析与定量分析相结合
D.定性分析为主、定量分析为辅

单项选择题2级高风险等级的下调由营业机构逐级上报至（）审核，经（）后确定。

A.网点审核员；一级支行反洗钱主管部门
B.一级支行客户管理部门；一级支行反洗钱主管部门
C.二级分行客户管理部门；二级分行反洗钱主管部门
D.一级分行客户管理部门；一级分行反洗钱主管部门

单项选择题根据客户洗钱风险状况科学配置差异化的控制措施，对洗钱风险较高的客户应采取强化的反洗钱措施，对洗钱风险较低的客户可采取简化的反洗钱措施，指的是（）。

A.全面性原则
B.风险相当原则
C.动态管理原则

单项选择题各级机构应妥善保存与客户洗钱风险等级分类工作相关的电子和纸质资料，自客户关系结束之日或者交易记账当日计起至少保存（）年（含）。

A.3年
B.5年
C.10年
D.20年