农行客户洗钱风险评估和等级分类是以（）的方式来计量风险、评估等级，采用系统初评和人工复评调整相结合的方式开展。

单项选择题2级高风险等级的下调由营业机构逐级上报至（）审核，经（）后确定。

A.网点审核员；一级支行反洗钱主管部门
B.一级支行客户管理部门；一级支行反洗钱主管部门
C.二级分行客户管理部门；二级分行反洗钱主管部门
D.一级分行客户管理部门；一级分行反洗钱主管部门

单项选择题根据客户洗钱风险状况科学配置差异化的控制措施，对洗钱风险较高的客户应采取强化的反洗钱措施，对洗钱风险较低的客户可采取简化的反洗钱措施，指的是（）。

A.全面性原则
B.风险相当原则
C.动态管理原则

单项选择题各级机构应妥善保存与客户洗钱风险等级分类工作相关的电子和纸质资料，自客户关系结束之日或者交易记账当日计起至少保存（）年（含）。

A.3年
B.5年
C.10年
D.20年

单项选择题网点对某个人客户开展尽职调查后拟将其CCS等级由中低风险人工调整至高风险，网点处理并审核通过，之后的流程为（）。

A.流程结束
B.一级支行
C.一级支行-二级分行
D.一级支行-二级分行-省行

单项选择题网点对某公司客户的单笔复评的处理结果为维持中风险等级，网点审核员审核通过之后的流程为（）。

A.流程结束
B.一级支行公司业务部-一级支行反洗钱主管部门
C.一级支行公司业务部-二级分行公司业务部
D.一级支行公司业务部-二级分行公司业务部-二级分行反洗钱主管部门

单项选择题网点对某个人客户开展尽职调查后拟将其CCS等级由中风险人工调整至中低风险，网点处理并审核通过，之后的流程为（）。

A.流程结束
B.一级支行个人金融部-一级支行反洗钱主管部门
C.一级支行个人金融部-二级分行个人金融部
D.一级支行个人金融部-二级分行个人金融部-二级分行反洗钱主管部门

单项选择题网点对某2级高风险个人客户的单笔复评的处理结果为维持2级并审核通过，之后CCS系统再次出现该客户单笔复评的期限应（）。

A.不超过三个月
B.不超过半年
C.不超过一年
D.不超过两年

单项选择题以欺骗、贿赂等不正当手段获取管制物项出口许可证件，或者非法转让管制物项出口许可证件的，撤销许可，收缴出口许可证，没收违法所得，违法经营额（）万元以上的，并处违法经营额五倍以上十倍以下罚款。

A.10
B.20
C.30
D.50

单项选择题出口经营者拒绝、阻碍监督检查的，给予警告，并处（）万元以上（）万元以下罚款；情节严重的，责令停业整顿，直至吊销相关管制物项出口经营资格。

A.5；10
B.5；20
C.10；20
D.10；30

单项选择题出口经营者未取得相关管制物项的出口经营资格从事有关管制物项出口的，给予警告，责令停止违法行为，没收违法所得，违法经营额（）万元以上的，并处违法经营额五倍以上十倍以下罚款。

A.10
B.50
C.100
D.200