未办理境内直接投资货币出资入账登记的资本金不得办理结汇、划转、付汇等业务。

判断题无合理原因的，借款项下境外汇款人、还款项下境外收款人应当与债务人一致。

判断题中外合作企业外国投资者先行回收投资：需提交相关主管部门批复文件（主管部门未出具先行回收事项批复文件的，需提交企业合作合同及企业最高权力机关出具的关于外国投资者先行回收投资的决议）。

单项选择题以下不属于职工报酬的选项为（）。

A.雇主代表职工支付的社会保险
B.私人保险或年金
C.退休金
D.中国居民在境外存款的利息

单项选择题银行应根据不同客户分类的不同管理要求，审核（）的相关基础材料，包括合同或协议、发票（支付通知）、税务备案表、行业主管部门的批件、许可证等等。

A.经常项目业务
B.服务贸易业务
C.资本项目业务
D.跨境融资业务

多项选择题境内机构公务出国项下提取外币现钞需要提供：（）

A.预算表
B.收账通知
C.合同
D.每个团组平均每人提取外币现钞应在等值1万美元（含）以下

多项选择题保险服务主要指（），标准化担保服务，以及保险、养老金计划和标准化担保计划的辅助服务所涉及的保费、费用等。

A.人寿保险
B.年金
C.非人寿保险
D.再保险

单项选择题注册地为（），应被列为关注客户。

A.本地的
B.异地的
C.本国的
D.外国的

单项选择题对于“可信客户”，办理单笔等值（）万美元以上的服务贸易外汇业务，银行（）按照法规要求履行审查义务并保留相关资料备查。

A.1；不可以
B.1；可以
C.5；不可以
D.5；可以

判断题银行审核客户申请的外汇业务，应遵循“逻辑合理性”和“商业合理性”原则。

判断题对关注客户和风险提示的业务，可以按照可信客户的的单证审核标准，予以审核办理。

判断题《服务贸易等项目对外支付税务备案表》在对外支付时不论金额大小，均需提供。

多项选择题展业原则是指银行为客户办理业务时，需遵循以下哪些原则：（）

A.了解客户
B.了解业务
C.尽职调查
D.深度尽职调查

多项选择题关于可信客户和关注客户，以下说法正确的是：（）

A.可信客户和关注客户不可相互转换
B.可信客户实施一般尽职审查措施，关注客户实施强化审查措施
C.关注客户信息的更新频率一般应高于可信客户信息的更新频率
D.可信客户的身份信息发生变更时，无需重新识别客户

多项选择题银行按规定审核相关单证后，应当在单证正本上签注（）并加盖业务印章，并留存相关单证正本或复印件备查。

A.收付汇金额
B.日期
C.业务办理人
D.业务主管

单项选择题对于可信客户，应不定期跟踪企业预付货款到货情况；对于关注客户，可要求企业到货后及时补交进口报关单。对于可疑预付货款业务，可要求企业提供（）。

A.境外银行开立的信用证
B.境外银行出具的保函
C.境外银行出具的对账单
D.承诺书