A.政要人士亲近人士B.政要人士亲属C.国际组织D.政要人士控制的企业E.政府机构F.国有企业政要人士是指曾经……

多项选择题在创建个人客户基本信息时，核心银行系统将新建客户的客户名称+证件号码+证件类型与系统中已有的客户名称+证件号码+证件类型进行比对，如仅（）相同，系统允许通过核准后继续执行创建交易。

A.证件号码
B.客户名称
C.证件类型
D.照片

多项选择题员工离职时应先清查是否设有（）柜员，离职当日务必通过TIMS系统提交删除柜员申请。

A.EHR系统
B.核心系统
C.NBL系统
D.TIMS系统

多项选择题营业终了，营业人员应对营业厅进行清场，关闭（）后方能清点现金、轧帐。

A.金库门
B.通勤门
C.营业厅大门
D.营业厅前后门

多项选择题营业机构在审核个人身份证件后，应拒绝为该客户办理相关业务的情形包括（）

A.联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致
B.无法判断身份证件真实性
C.能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件
D.客户提供了真实有效的身份证件

多项选择题银企对账频率正确的是（）。

A.非重点账单按季发送对账单
B.上门服务客户账单必须按月发送对账单
C.重点、异动、可疑、高风险账单每月发送对账单
D.考虑客户的对账需求，重点客户可以按季度对账