A.联网核查公民身份信息系统B.机构信用代码系统C.人民银行结算账户管理系统D.国家企业信用信息公示系统核对自……

单项选择题与境外金融机构建立代理行关系，以（）明确双方在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责；定期跟踪代理行往来情况，建立全面的境外金融机构信息库。

A.邮件方式
B.报文方式
C.口头方式
D.书面方式

单项选择题客户申请保管箱服务时，各机构应了解保管箱的（）

A.经办人
B.户主
C.代理人
D.实际使用人

单项选择题在接收境外汇入款时，如果境外汇款人住所不明确的，可登记（）。

A.收款人境内地址
B.资金汇出地名称
C.资金汇入地名称
D.收款行境内地址

单项选择题在接收境外汇入款时，如果汇款信息明确标明汇款人未在汇款行开立账户的，可登记用以确定该笔汇款的（）。

A.唯一标识号
B.交易流水号
C.汇款编号
D.行号

单项选择题为不在本机构开立账户的客户办理（）的现金汇款、现钞兑换和以现金方式进行票据兑付等一次性金融交易。

A.单笔人民币5万元以上或外币等值10000美元以上
B.单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上
C.单笔人民币1万元以上或外币等值5000美元以上
D.任何金额都要

单项选择题客户通过其在境内其他银行开立的账户或银行卡来我*行办理（）时，不作为本条规定的“一次性金融交易”。

A.外币兑换业务
B.自助柜员机取款
C.理财通业务
D.通存通兑业务

单项选择题客户为外国政要的，各机构应将客户的身份证明文件复印件和开户申请书报所属分支机构（），由其审查后报分行高级管理层批准。

A.零售管理部门
B.运营管理部门
C.法律合规部门
D.安全保卫部门

单项选择题对一次性金融交易，在会计传票背面或客户身份证明文件复印件上登记客户身份基本信息，并登记（）

A.客户尽职调查表
B.一次性金融交易登记表
C.反洗钱金融登记本
D.客户信息反馈表

单项选择题保存的客户身份资料和交易记录应当符合反映客户身份识别的过程和结果，足以再现该笔交易的（）过程；

A.全部
B.部分
C.完整
D.一致

单项选择题客户身份识别需要了解客户的身份、（）和业务信息的真实性

A.交易背景
B.资金来源
C.资金用途
D.客户的经济情况

单项选择题为规范我*行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存操作，防范洗钱和恐怖融资风险，根据（）《金融机构反洗钱规定》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》和《平安银行反洗钱工作管理办法》等法律、规章和制度的规定，制定本办法

A.《人民币单位银行存款账户管理办法》
B.《中华人民共和国反洗钱法》
C.《人民币个人存款账户管理办法》
D.《人民币结算管理办法》

单项选择题除当地（）等监管部门另有规定，我*行办理客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存相关业务应遵守本办法。

A.银监局
B.人民银行
C.外管局
D.各分行

单项选择题市场部门和客户经理承担客户身份识别职责包含对了解的（）、交易背景和业务信息的真实性负责

A.客户身份
B.客户信息
C.客户资料
D.客户

单项选择题同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按（）保存

A.最长期限
B.5年
C.10年
D.最短期限

单项选择题保存的（）应当符合真实、完整

A.客户身份资料和交易记录
B.客户身份资料和业务凭证
C.交易记录和业务凭证
D.客户身份资料和尽职调查报告