A.标识分设 B.分账核算 C.独立出表 D.专项报告 E.自求平衡
多项选择题上海市金融机构应按()的展业三原则要求对账户资金流动进行相应的审核
A.了解业务 B.尽职调查 C.合规审核 D.了解客户
多项选择题《中国(上海)自由贸易试验区分账核算业务实施细则(试行)》中所述区内主体包括()
A.区内机构 B.境外机构 C.区内个人 D.区内境外个人
多项选择题区内机构自由贸易账户可以以()开立
A.基本账户形式 B.一般账户形式 C.专用账户形式 D.临时账户形式 E.不限账户形式
多项选择题对公账户开户最少要扫描以下哪些材料()
A.开户申请表 B.组织结构代码证 C.营业执照 D.法人身份证 E.客户信息补充表 F.账户管理协议
多项选择题以下内容哪些是“开户资料接收”交易中可由柜员录入的内容()
A.户名; B.发证地区; C.法定代表人; D.控股股东; E.特殊标志账户; F.行业类别; G.客户国籍。
多项选择题以下哪些非上线行储蓄存款业务可以在531系统中直接处理:()
A.活期账户开户 B.零存整取开户 C.卡活期开户 D.整存整取开户
多项选择题办理批量代收付、开户业务导盘时报解密失败可能是以下哪些原因造成的()
A.导入前的盘片文件是错误的,如在excel中的某一个单元格里面有回车键或多一些空白行或多了不可见字符。 B.密钥错。 C.文件未加密,还是明文。 D.软件是系统不支持的太旧的版本。
多项选择题以下关于个人账户优惠利率申请的描述,哪些是正确的()
A.目前个人账户优惠利率申请不支持修改,如需修改请重新发起申请交易,成功后将覆盖原记录。 B.整存整取账户约定转存、部提之后原优惠利率自动失效。 C.整存整取账户部提和销户后抹账,原优惠利率仍生效。 D.同一笔存款若优惠利率申请审批流程未结束,可以再次发起。
多项选择题磁条卡同卡号置换IC卡时,()选项一定要和老卡一样
A.卡种 B.卡别 C.卡介质 D.彩卡标志
多项选择题531上线后,以下卡类业务哪些不再具有单独交易()
A.借记卡激活 B.ATM吞卡收入 C.ATM吞卡领卡 D.领卡/激活设置交易密码
多项选择题531上线后,关于代收付业务,以下说法错误的是()
A.委托单位只能在签约网点办理代收付业务。 B.代付业务手续费选择实时收费时,手续费需一并转入内部代付专户。 C.代付业务对象不包括对公结算账户、他行账户。 D.批量代收付和批量开户业务数据信息原则上都需加密。
多项选择题531上线后,关于代收付业务,以下说法正确的是()
A.代收、代付、批量开卡各有一个单位编号。 B.前台操作柜员审核代收付业务申请表无误后录入基本信息,详细信息由金融服务中心根据前台扫描的申请表进行集中录入。 C.允许委托单位使用客户号下其他结算账户作为手续费清算账户,满足委托单位收支双线核算需求。 D.代收、代付、批量开户等业务都需要操作读盘、录入数据、生成批次号和触发批处理等多个交易。
多项选择题关于531上线后的资信证明业务,以下说法正确的是()
A.客户需填写资信证明开立申请书 B.代理办理需有公证书 C.开立存款证明后,留存联扫描上传留存影像,网点无需留存 D.销证时需先调阅影像信息,支持跨网点销证
多项选择题系统上线后,将证件种类由()变更为“0102第二代居民身份证”,客户姓名不变,证件号码可更新
A.0200临时身份证 B.0600军人身份证 C.0700武警身份证 D.0400临时户口 E.0300户口簿 F.1501中国身份证明
多项选择题进入BBOSXI7611专用户指令支付登记 补登记,选择功能码:()
A.登记查询 B.打印 C.撤销 D.复核