A.操作规程B.工作指引C.内部控制制度D.内部评估机制金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱（），设立反……

单项选择题报告机构应在（）个工作日内将填写完毕、签章确认后的《报告机构基本情况变更表》提交至人民银行分支机构，并提交用以证明所填信息准确性的各类文件资料复印件，如不同行业监管部门批准报告机构变更的许可性文件，及报告机构出具的证明负责人、联系人真实身份的文件等。如果因合并或拆分而成立新的机构，新成立机构需要填写《报告机构基本情况登记表》，单独申请反洗钱报送主体资格。

A.2
B.3
C.5
D.7

单项选择题报告机构因机构名称、总部注册地变更或机构合并、拆分、撤销等原因需对机构信息进行变更时，须在变更后的（）个工作日内到人民银行分支机构领取《报告机构基本情况变更表》。申请总部注册地变更的报告机构应向变更后总部注册地人民银行分支机构进行申请。

A.10
B.15
C.20
D.30

单项选择题在我国（）有权对洗钱案件进展刑事调查。

A.中国人民银行
B.海关
C.公安部门
D.人民法院

单项选择题《中国人民银行反洗钱调查实施细则》规定，当接到（）的《解除临时冻结通知书》时，金融机构应当立即解除临时冻结。

A.中国人民银行
B.上级主管部门
C.公安机关
D.银监部门

单项选择题中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动，对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行（）批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施。

A.负责人
B.省一级分支机构负责人
C.地市级分支机构负责人
D.当地分支机构负责人