判断题对于客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。
判断题对风险较高的非自然人客户，义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。
判断题义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息。
判断题义务机构可以不识别各级党的机关、国家权力机关、行政机关参照公务员法管理的事业单位等非自然人客户的受益所有人。
判断题在我国，上游犯罪主体不可以构成洗钱犯罪主体。
