A.分行法律合规部B.分行运营管理部C.总行法律合规部D.总行运营管理部涉恐名单核实过程中有疑问的，可以通过支……

多项选择题涉及会计凭证等历史档案资料的查询和调阅，原则上由开户行（档案资料所在行）负责受理，按照平安银行《平安银行档案管理办法》协助办理（）

A.抄录
B.复制
C.照相
D.带走原件

多项选择题禁止准入类指确认参与（）等金融犯罪活动，扰乱正常金融秩序，侵犯他人合法权益，受理其业务会给平安银行带来高风险隐患的单位或个人。

A.电信诈骗
B.非法集资
C.伪造变造金融票证

多项选择题以下哪些（）行为违反了《平安银行远程柜面管理办法》的相关要求。

A.因远程柜面设备相关责任人故意或自身疏忽，违反设备安全管理要求造成不良后果或导致风险案件
B.未妥善保管重要空白凭证，或对重要空白凭证进行仿冒、克隆等重大风险事件
C.未履行客户身份识别职责，或涉嫌协助客户仿冒进行业务办理
D.其他未按照管理办法执行导致的违规事项

多项选择题移动式和柜台式远程柜面因使用场景不同，所需设备有所不同。柜台式设备包括（）。

A.客户端使用的智能平板
B.手持移动外设终端
C.现场审核人员使用的智能平板
D.摄像头

多项选择题移动式和柜台式远程柜面因使用场景不同，所需设备有所不同。移动式设备包括（）。

A.客户端使用的智能平板
B.手持移动外设终端
C.远程坐席岗人员使用的电脑主机、显示器、耳机
D.摄像头

多项选择题以下说法正确的是（）

A.办理定期借记业务前，付款人需依据事先与收款人签订的协议，授权开户行收到指定收款人的收款指令时从其账户支付款项
B.普通贷记业务，是指收款行向付款行主动发起的收款业务
C.小额支付系统的运行时间和资金清算时间按中国人民银行统一规定执行
D.中国人民银行有权力对小额支付系统实施暂时停运

多项选择题审核押运公司押运人员、押运车辆的信息包括（）

A.相片
B.工作证件复印件
C.身份证
D.车牌
E.车辆类型

多项选择题现金运送包括委托押运公司押运、委托同业押运和分行自行押运三种方式。在成本合理，并能防范操作风险的基础上，分行应优先选择（）的方式.

A.委托同业押运
B.委托押运公司押运
C.分行自行押运

多项选择题存款人可以通过（）的方式，申请办理存折 存单 借记卡的口头挂失进行临时止付，口头挂失后止付状态长期有效，需存款人及时到营业网点办理书面挂失或解除挂失手续。

A.致电银行客服
B.网银
C.口袋银行
D.ATM自助设备

多项选择题个人开立存折 存单账户可以选择（）的支取方式。

A.凭密码
B.凭指纹
C.由存款人本人办理的凭身份证
D.由存款人本人办理的凭本人预留印鉴

多项选择题个人联名账户不得开通（）

A.电话银行
B.网上银行
C.柜面转账功能
D.短信通
E.基金理财
F.三方存管

多项选择题单位支取人民币定期、通知存款时，可以采取转账方式将款项转入（），不得将定期、通知存款用于结算或从定期、通知存款账户中提取现金。

A、一般账户
B、基本账户
C、专用账户
D、原转存账户

多项选择题电话查证原则上需通过（）等其它辅助手段核实单位负责人联系电话的真实性

A.人民银行账户管理系统
B.工商网
C.国家企业信用信息公示系统
D.平安银行综合服务系统
E.单位官方网站
F.向单位财务负责人核实

多项选择题对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位账户开立业务的，或者同一自然人为两个以上单位的单位负责人的，或者两个以上单位结算账户信息中的联系电话、地址等相同的，开户行除审核存款人提供的开户证明文件外，应采取（）等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况

A.回访
B.实地查访
C.向公安核实
D.向工商行政管理部门核实
E.向单位财务负责人核实

多项选择题核准类结算账户包括（）

A.基本存款账户
B.临时存款账户
C.预算单位（指机关和纳入财政预算管理的事业单位）专用存款账户
D.合格境外机构投资者（QFⅡ）专用存款账户
E.临时存款账户（注册验资和增资验资开立的除外）
F.非预算专用存款账户