A.贷款B.授信C.拆借D.现金缴款有权决定以下行为的，属于兴业银行内部人（）……

多项选择题兴业银行的关联法人或其他组织包括（）

A.兴业银行主要非自然人股东
B.兴业银行高管直接、间接、共同控制或可施加重大影响的法人或其他组织
C.可直接、间接、共同控制兴业银行的法人或其他组织
D.兴业银行员工的家族企业

多项选择题兴业银行内部人包括（）

A.兴业银行监事
B.分行的高级管理人员
C.分行的中层干部
D.分行内部员工

多项选择题金融机构的反洗钱核心义务是（）

A.依法建立和实施客户身份识别制度
B.依法建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.依法执行大额交易和可疑交易报告制度
D.反洗钱培训和宣传

多项选择题《基本规范》要求企业建立和实施内部控制必须贯彻（）等原则。

A.全面性
B.制衡性
C.可行性
D.成本效益

多项选择题《企业内部控制基本规范》要求准确定位内部控制目标，要求企业在保证经营管理（）的基础上，着力促进企业实现战略目标。

A.合法合规
B.资产安全
C.财务报告及相关信息真实完整
D.提高经营效率和效果