A.兴业银行监事 B.分行的高级管理人员 C.分行的中层干部 D.分行内部员工
多项选择题金融机构的反洗钱核心义务是（）
A.依法建立和实施客户身份识别制度 B.依法建立客户身份资料和交易记录保存制度 C.依法执行大额交易和可疑交易报告制度 D.反洗钱培训和宣传
多项选择题《基本规范》要求企业建立和实施内部控制必须贯彻（）等原则。
A.全面性 B.制衡性 C.可行性 D.成本效益
