A.账户明细B.柜面个人汇款回单C.一本通存折D.变更（撤销）单位银行账户申请书以下凭证可加盖运营业务专用章的……

多项选择题关于运营专用印章的保管、使用，以下正确的是：（）。

A.严格执行登记制度。凡印章的领取、分发、启用、交接、上缴和销毁等都必须立即在业务印章系统详细记载。
B.营业时间，使用运营专用印章必须做到专匣保管、固定存放、人离章收。个人名章随用随盖，可随身携带。
C.午休时，运营专用印章和个人名章可锁入抽屉保管。
D.非营业时间运营专用印章必须入库或保险箱（柜）保管或随尾箱交押运公司（或协议寄存单位）保管，个人名章可锁入抽屉保管。

多项选择题目前实现电子化用印方式的运营专用印章为（）。

A.汇票专用章
B.运营业务专用章
C.对账专用章
D.电子回单专用章

多项选择题以下凭证可加盖柜面业务章的是（）。

A.单位定期存款证实书
B.个人存款证明
C.单位开户申请书
D.询证函
E.资信证明

多项选择题以下哪些属于重要空白凭证？（）。

A.存折
B.债券收款单证
C.单位存款证明
D.个人存款证明

多项选择题关于重要空白凭证的出售和签发，以下正确的是：（）。

A.出售重要空白凭证，需审核客户填写并加盖预留印鉴（另有规定的除外）的空白凭证购买单，同时审核客户经办人的购证资格
B.已出售的重要空白凭证，由客户清点后在“空白凭证购买单”上签收
C.银行汇票不对客户出售。
D.属于客户签发的重要空白凭证，严禁由银行代为签发。

多项选择题有价单证及重要空白凭证的领缴与交接，以下正确的是：（）。

A.应在录像监控可视范围内进行领缴与交接。
B.双方应当面清点，认真核对交接实物的种类、数量及号码，并及时完成系统操作
C.领缴与交接时，发现印制错误，应停止领缴与交接，并向上级行报告，查明原因后按上级行指示处理
D.库管员休假5个工作日，无须办理交接手续

多项选择题有价单证及重要空白凭证的保管工作，以下正确的是：（）。

A.有价单证的保管视同现金管理
B.在营业时间临时离岗，保管入应将有价单证及重要空白凭证锁入抽屉、保险柜或尾箱妥善保管
C.对于未实现系统自动销号管理的有价单证及重要空白凭证，无需登记处理。
D.午休时，应将有价单证及重要空白凭证锁入保险柜或尾箱妥善保管

多项选择题运营关注客户管理办法中明确支行运营部门主要职责为（）。

A.对于本支行发现，符合运营关注客户准入及退出条件的，按照规定流程发起EOA审批。
B.对于柜面受理的运营关注客户业务申请，遵循审慎原则履行客户身份核实与调查职责，并按规定流程进行业务审批。
C.告知客户将其列入运营关注名单的具体支行，建议客户直接与该支行联系。
D.妥善处理运营关注客户的咨询，做好相应解释与引导工作。

多项选择题按风险等级由高至低，运营关注客户分为（）。

A.黑名单类
B.禁止准入类
C.有条件准入类
D.重点关注类

多项选择题符合以下（）条件之一的，可申请变更或删除运营关注名单，审批流程同新增名单。

A.自被列为运营关注客户之日起，三年内未发现再次参与欺诈或其他不诚信交易行为。
B.积极配合我*行开展身份核实或尽职调查，对前期发现的风险问题已彻底整改，且未发现其他风险隐患。
C.完成重大资产重组，股本结构及风险等级发生变更。
D.其他导致客户风险等级发生变更的情况。

多项选择题各级机构在办理相关业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，以下哪些做法是正确的（）。

A.各级机构因网络故障等原因不能正常进行联网核查时，应暂停需联网核查的所有业务。
B.发生故障的各级机构应采取其他适当方式验证相关个人公民身份信息的真实性并办理相关业务；同时，应对故障期间办理的有关业务以及客户的联系方式进行登记；故障排除后无需对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。
C.各级机构在办理业务时难以确定客户出示的居民身份证真伪的，可要求客户出示其他有效辅助证件；如经佐证相关居民身份证确属真实证件，营业网点应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务，故障排除后及时对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。
D.应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务。如能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件或经过进一步核实属虚假证件，各级机构应立即停止相关业务，并按有关规定终止与客户的业务关系或采取相应的补救措施。

多项选择题根据反洗钱要求，以下哪些情况需重新识别客户、重新联网核查（）

A.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。
B.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。
C.客户行为或者交易情况出现异常的
D.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。
E.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。

多项选择题以下哪些业务需要在办理前核查客户本人居民身份证。（）

A.密码重置、重写磁条、挂失业务、解除挂失；
B.更换预留印鉴、身份确认；
C.以折换卡、以卡换折、同卡号换卡；
D.修改取款方式、个人遗失或更换预留个人印章或更换签字人；

多项选择题根据法律、法规或监管部门规章规定，以及本*行相关内部管理规定，联网核查的业务范围主要分为以下几类（）。

A.银行账户业务
B.支付结算业务
C.反洗钱业务
D.其他业务

多项选择题以下几种情况，客户经理应该对批量开卡委托单位重新进行尽职调查（）

A.开卡6个月后未激活比例超过该批次开卡总数的20%
B.激活后满6个月仍未按开卡用途使用或20%以上账户无交易发生
C.批量卡的交易用途与单位申请用途不符；
D.持卡人明确书面表示非本人意愿开卡；
E.所提供的持卡人资料或信息（如：手机、固话、身份证件、地址等）明显不符或为虚假。