A.当日单笔或者累计交易人民币5万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现……

多项选择题个人资金证明类业务中营业网点职责（）

A.负责按规定受理个人资金证明类业务
B.负责根据业务开展情况，及时将客户意见或建议反馈分行业务主管部门
C.负责根据业务发展需要，提出与个人资金证明类业务相关的优化及创新开发需求，并配合总行信息科技部做好产品测试及上线
D.负责根据个人资金证明类业务特点，提出定价建议

单项选择题各开户或开卡机构对可疑账户采取或解除账户管控措施，应在几个工作日内将处理结果填写反馈到管控合规部门（）

A.一
B.两
C.三
D.五

多项选择题以下哪些情形需对客户身份进行重新识别（）。

A.客户非常规连续开户或代理开户3个以上
B.短期内多个个人账户留存同一联系方式或地址等
C.联网核查无照片
D.身份证有效期过期
E.对公客户变更法定代表人或者负责人

多项选择题个人资金证明类业务是指本*行应申请人的要求，对其在本*行的（）、（）及（）等事项提供书面证明的业务。（）

A.个人存款（含特色存款）
B.个人贷款
C.个人信用状况
D.委托理财资金

多项选择题银行询证函按照用途分为：（）

A.审计类询证函
B.验资类询证函
C.其他类询证函

单项选择题本*行对履行大额交易和可疑交易报告义务过程中获得的有关客户信息和交易信息（）。

A.严格保密
B.部分保密
C.可以公开

多项选择题个人贷款资信证明一般用于（）

A.留学
B.旅游
C.移民
D.定居

单项选择题计划财务部门对账，核心系统与财务系统等互为对应关系的科目或内部账户，包括但不限于：经费财务备用金、应交税金、风险准备等。应按（）对账。

A.月
B.季
C.半年
D.年

单项选择题对于采用免填单办理单位资金证明的通过（）发起审批流程

A.柜面系统
B.办公系统
C.理财系统

单项选择题审计类询证函、其他类询证函可由经办行营业运营部门直接受理，也可由经办行营销部门直接受理，受理后交由（）部门进行审查

A.分行营运部
B.综合管理
C.所在行营业运营
D.合规部

单项选择题（）可以提前解除止付申请

A.时点证明
B.时段证明
C.委托理财资金证明

多项选择题自然人客户的身份基本信息包括（）。

A.姓名
B.职业
C.年龄
D.联系方式
E.工作单位地址

多项选择题可由经办行营销部门受理的事项是（）

A.审计类询证函
B.单位存款证明
C.对公理财业务委托资金证明
D.验资类询证函
E.其他类询证函

单项选择题各级行在提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，对仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起（）提交一次接续报告。

A.每月
B.每三个月
C.每半年
D.每周

多项选择题审计类和其他询证函业务的审查时，内容应包括客户是否办理相关业务，以及业务余额是否与询证金额一致，并在流程中注明审查内容（包括（）。

A.具体项目
B.金额
C.时点（时段日期）
D.审查意见