问答题怎样加强对开户单位大额提现的监督审查?
问答题金融机构在办理业务时怎样实施客户身份识别制度?
问答题当银行账户频繁进行现金收付且情形可疑,或者一次性大额存取现金且情形可疑时,该怎样上报可疑交易?
问答题金融机构发生短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的业务时,应当按照大额交易上报吗?
问答题贷款客户提前偿还贷款,与其财务状况明显不符,是否应提高警惕,并按哪种交易上报?