问答题金融机构在办理业务时怎样实施客户身份识别制度？
问答题当银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑时，该怎样上报可疑交易？
问答题金融机构发生短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的业务时，应当按照大额交易上报吗？
问答题贷款客户提前偿还贷款，与其财务状况明显不符，是否应提高警惕，并按哪种交易上报？
问答题活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款，是否必须按大额交易上报？
