A.反洗钱与反恐怖融资建议B.不合作国家和地区名单C.洗钱类型报告D.反洗钱最佳实践报告金融行动特别工作组的主……

多项选择题金融机构在履行客户身份识别义务时，发现以下可疑行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告（）

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户有正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为

多项选择题对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解以下哪些信息，加强对其金融交易活动的监测分析。（）

A.资金来源
B.资金用途
C.经济状况
D.经营状况

多项选择题纵观反洗钱发展的历程，反洗钱工作范畴从传统的反洗钱领域拓展到以下哪些领域（）

A.反恐怖融资
B.打击毒品犯罪
C.反扩散融资
D.打击与税务犯罪有关的洗钱

判断题各省级分公司是辖内重大洗钱案件应急处理的负责单位，省级分公司反洗钱领导小组负责领导、指挥、重大洗钱案件处理工作，省级分公司反洗钱工作组负责协调重大洗钱案件。

判断题重大洗钱案件报告应当采用书面形式。报告内容应当包括重大洗钱案件的时间、地点、简要经过、性质、对事件原因和后果的初步判断、已经采取的措施、需要有关部门和单位协助处理的有关事宜、报告单位、报告签发人、联系人和电话。

判断题各省级分公司是辖内重大洗钱案件应急处理的负责单位，省级分公司反洗钱牵头部门负责领导、指挥、协调重大洗钱案件处理工作。

判断题总公司内控与风险管理部作为反洗钱工作的牵头部门，在总公司反洗钱工作领导小组的领导下，组织、协调反洗钱成员部门，对市级分公司上报的重大洗钱案件开展调查工作。

判断题各分支机构有理由怀疑客户属于反恐融资名单的，应于24小时内向总公司风险管理部报告重点可疑交易，并于48小时内提交《涉及恐怖活动资产冻结登记簿》至总公司内控与风险管理部，由总公司核实确认。

判断题总公司反洗钱牵头部门整理、发布反洗钱及反恐怖融资名单，各省级分公司内控合规部负责在反洗钱可疑交易监测系统中的黑名单子模块更新反恐怖融资名单所涉个人或组织名单，需在收到总公司反洗钱牵头部门发来名单的15日内完成更新维护工作。

判断题《中国人寿保险股份有限公司涉及恐怖活动资产冻结管理暂行办法》自2017年1月1日起实施。

判断题关于解除涉及恐怖活动资产冻结工作流程，各级机构在报人民银行分支机构同意后，可以立即解除冻结措施。

判断题对于客户重要信息变化或出现引起客户风险评级要素变化的交易时，公司根据客户身份信息及交易记录变化情况，再次通过系统自动计算风险评估要素，重新评定客户风险等级。

判断题对新建立业务关系的客户，公司通过系统自动计算风险评估要素进行初次评定，划分其风险等级。

判断题客户风险等级的评定结果分为一级、二级、三级、四级、五级，五级为最高，一级为最低。

判断题客户风险等级的评定对象只包括新客户等级评定，不包含客户评级要素变化后等级评定。