办理挂失不保号换卡业务时，如卡项下金融资产不超过（）万元的商卡且无可疑的情况下允许当场补卡……

单项选择题浙江银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的个人及相关组织者，以及假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的个人，（）年内暂停其银行账户非柜面业务，并暂停为其新开立

A.3
B.2
C.5
D.1

多项选择题浙江银行账户分类管控体系中的（）账户，可办理单位结算卡

A.网银结算账户
B.支付密码账户
C.电子结算账户
D.凭印支付账户

多项选择题储蓄国债（电子式）付息方式有以下几种（）

A.到期一次还本付息
B.按季付息
C.靠档付息
D.定期付息

单项选择题存单被司法机关冻结且有可支用余额，如客户需支取存单可支用余额部分的资金，营业网点可使用异常换开交易进行换开，系统将存单拆分成冻结和未冻结两部分，其中冻结部分资金仍保持原账号不变，未冻结部分生成一张新存单，新存单的开户日与起息日，以下说法正确的为（）

A.开户日为旧存单开户日，起息日保持不变
B.开户日为操作当日，起息日为操作当日
C.开户日为旧存单开户日，起息日为操作当日
D.开户日为操作当日，起息日保持不变

单项选择题单个客户在同一银行所有三类账户双边收付累计超过（）元的，应要求客户在7日内提交身份证明材料进行客户身份识别，否则将中止该账户的所有业务

A.0.2万
B.1万
C.3万
D.5万

多项选择题单位电子存折账户在以下哪些情况下允许办理主账户变更（）

A.原绑定主账户撤销
B.原绑定主账户户名变更
C.主账户变更为基本存款账户
D.主账户变更为原资金转出账户

单项选择题单张单位结算卡的ATM取款交易上限为每卡每日累计（）元

A.5000
B.10000
C.20000
D.50000

单项选择题当临时腾挪柜员用现金循环机库存时，可由操作柜员单人操作（）额度以内的小额钞口卸钞

A.1万
B.3万
C.5万
D.10万

多项选择题对“1365商业汇票发出托收”交易，以下说法正确的为（）

A.发出托收页面，寄件人相关信息默认显示发托机构核心机构表中相关信息。
B.收件人为浙江银行机构，相关信息默认显示收件机构核心机构表中相关信息。
C.收件人非浙江银行机构，按照原默认规则进行返显。如对收件人地址进行修改且选择保存本次修改，发托成功后系统自动记录保存修改后的地址信息，再次发托时自动返显保存后的地址信息。
D.各机构在发出托收时应认真确认收件人相关信息是否为最新信息，是否与票面记载信息一致。

多项选择题对出现以下（）情形的客户，各级行需对客户身份进行重新识别

A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者单位负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D.先前获得的客户身份资料真实性、有效性、完整性存在疑点的

多项选择题对非自然人客户受益所有人的判定标准描述正确的是（）

A.公司的受益所有人是指直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。
B.合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人。
C.信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人。
D.基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人。

单项选择题对于单笔人民币（）以上的跨境汇入汇款，各级行应通过核对或查看已留存的客户有效身份证件或其他身份证明文件等措施核实收款人身份，并根据风险状况采取相应的其他客户身份识别措施

A.1万（含）
B.1万（不含）
C.5万（含）
D.5万（不含）

填空题对于客户身份证明文件到期日后（）日仍未更新的，开户行应根据事后监督系统于到期日后（）日产生的预警提示，查询相关账户的停止支付情况，并于停止支付后（）个工作日内通知客户。

填空题对于账户管理要求较严，无法开户的行政事业单位等客户，经（）审批同意后，可开立内部过渡账户，并由（）为客户发放代发工资平台业务专用U-KEY，完成后将此账户作为签约账户申请开通代发工资平台业务。

多项选择题对智能柜员机无卡存款功能，以下描述正确的有（）

A.存款金额在1万元以下时，无需授权
B.存款金额大于1万，有本人办理模式，代理办理模式和一次性金融服务模式
C.经办人非存款人本人只持有本人身份证件，无法通过智能柜员机无卡存款功能办理
D.经办人非存款人本人但持有本人身份证件及存款人身份证件的可通过智能柜员机无卡存款功能办理