A.不配合客户身份识别B.有组织同时或分批开户C.开户理由不合理D.开立业务与客户身份不相符客户申请开立账户时……

多项选择题内部账户的系统自动记账，需遵循以下规则：（）。

A.自动记账账务，记账分录、流程符合产品核算规则
B.系统间账务传输异常时应有自动生成提示邮件、异常报表等报警功能
C.系统专用科目，应限确保在封闭流程中运行
D.系统提供自动对账功能，并以系统自动对账查询交易、对账报表等方式展现
E.设置为挂销账管理的账户，系统要按自动挂销、先销后挂、销账金额不超过挂账金额、编号唯一等挂销账规则管理

多项选择题应解汇款账户应用于以下业务范围：（）。

A.未在我*行开户的单位和个人收到的待解付结算款项、办理汇款临时存入的款项；
B.我*行签发的银行承兑汇票到期待付的款项
C.保理回款
D.向未在我*行开户的借款人发放贷款资金收付过渡等
E.外汇出口待核查
F.支付结算系统暂挂的待解付款项

多项选择题以下哪些科目属于内部账户（）。

A.因核算银行内部资金往来或内部管理需要开立的非客户存、贷款账户。
B.应解汇款账户
C.待核查账户
D.保证金账户

多项选择题业务管理部门或网点申请开立内部账户时需提交（）。

A.填写内部账户申请表
B.说明申请原因、背景或制度依据
C.并提供可证明申请账户的正确性、真实性、合规性等辅助资料1
D.EOA申请审批（如需）

多项选择题以下方式送达的协助查询、冻结、扣划通知书，我*行有权不受理，除有权机关特殊要求的除外（）。

A.有权机关的法律文书涂改处加盖校对章
B.委托有权机关经办人员以外的人送达通知书
C.有权机关的法律文书涂改处加盖公章
D.以邮寄形式送达通知书
E.有权机关的法律文书涂改处经有权机关经办人双人签字确认
F.以传真形式送达通知书