单项选择题

A、客户由他人代理办理业务的，金融机构应同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记B、……

下列关于金融机构客户身份识别制度的说法，错误的是（）。

A、客户由他人代理办理业务的，金融机构应同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
B、金融机构为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
C、金融机构与客户建立人身保险业务关系时，保险合同的受益人不是客户本人的，金融机构可以不对受益人的身份进行核对
D、金融机构不得为身份不明的客户提供服务，不得为客户开立匿名账户

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热门试题

单项选择题国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。

A、正确
B、错误

单项选择题国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。

A、正确
B、错误

多项选择题下列选项中，属于国务院反洗钱行政主管部门主要职责的有（）。

A、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C、调查可疑交易活动
D、履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

单项选择题反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。

A、正确
B、错误

多项选择题《中华人民共和国反洗钱法》规定，洗钱罪的上游犯罪主要有（）。

A、毒品犯罪
B、黑社会性质的组织犯罪
C、走私犯罪
D、破坏金融管理秩序犯罪