多项选择题

下列选项中，属于国务院反洗钱行政主管部门主要职责的有（）。

A、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C、调查可疑交易活动
D、履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

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热门试题

单项选择题反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。

多项选择题《中华人民共和国反洗钱法》规定，洗钱罪的上游犯罪主要有（）。

单项选择题定金应当以书面形式约定，定金合同从实际交付定金之日起生效。

单项选择题当事人可以约定一方向对方给付订金作为债权的担保。

多项选择题留置担保主要适用的合同类型主要包括（）。

多项选择题下列选项中，属于留置担保范围的有（）。

单项选择题权利质押合同自质物移交于质权人占有时生效。

单项选择题动产质押合同自质物移交于质权人占有时生效。

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单项选择题为债务人质押担保的第三人，在质权人实现质权后，有权向债务人追偿。