A.营业执照正本B.法定代表人的身份证件C.单位定期存款开户申请报告D.经办人员的身份证件单位客户已在长沙银行……

多项选择题为不在本机构开立账户的客户办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上的业务：应当（）。

A.识别客户身份，采取非接口方式核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件信息，打印身份信息联网核查结果
B.登记客户身份基本信息，不用留存复印件或影印件
C.登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
D.应当识别客户身份，但可以不采取非接口方式核对客户的有效身份证件

多项选择题班前工作应该查看哪些事项（）。

A.查看终端是否能正常进入综合业务系统
B.点钞机防伪功能是否具备
C.电子验印系统是否运行正常
D.查看金融自助服务设备、ATM机设备，保证设备的正常运行

多项选择题客户开立代发工资账户两个月仍无实际工资代发业务，或发现相关账户可疑或涉案调取证据等，各分、支行（部）应当及时向（）递交风险报告书。

A.总行运营管理部
B.总行办公室
C.总行风险管理部
D.总行合规管理部

多项选择题银监会2012年在案件防控工作方面重点对（）提出工作要求，以求监管部门的案件防控努力与银行业金融机构内部防范措施的落实形成合力，及时制止案件发生或防止案情进一步蔓延扩大，实现案件风险“打早打小”，切实防范大要案的发生。

A.轮岗
B.对账
C.内审稽核
D.柜台禁止性行为

多项选择题在履行客户身份识别义务时，应当报告以下哪些可疑行为（）。

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为