客户开立代发工资账户两个月仍无实际工资代发业务，或发现相关账户可疑或涉案调取证据等，各分、支行（部）应当及时向（）递交风险报告书。

多项选择题银监会2012年在案件防控工作方面重点对（）提出工作要求，以求监管部门的案件防控努力与银行业金融机构内部防范措施的落实形成合力，及时制止案件发生或防止案情进一步蔓延扩大，实现案件风险“打早打小”，切实防范大要案的发生。

A.轮岗
B.对账
C.内审稽核
D.柜台禁止性行为

多项选择题在履行客户身份识别义务时，应当报告以下哪些可疑行为（）。

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为

多项选择题办理（），汇款金额应不迟于2个工作日内到账。

A.个人跨行柜台转账汇款
B.对公跨行柜台转账汇款
C.对公现金汇款
D.个人现金汇款

多项选择题长沙银行会计业务印章的使用必须做到（）。

A.专匣保管
B.固定存放
C.临时离岗，人离章收
D.加锁保管

多项选择题单位、个人和银行办理支付结算不能使用（）。

A.各开户银行印制的票据和结算凭证
B.按财政部统一规定印制的票据和结算凭证
C.按中国人民银行统一规定印制的票据和结算凭证
D.按国家税务部门统一规定印制的票据和结算凭证