A.票面残缺六分之一,其余部分的图案、文字能照原样连接者 B.票面残缺三分之一,其余部分的图案、文字能照原样连接者 C.退出流通币
单项选择题港澳台居民居住证上的公民身份号码由公安机关按照公民身份号码国家标准编制。其中台湾居民公民身份号码地址使用()。
A.810000 B.820000 C.830000 D.840000
判断题集中作业中心受理的对公开户法人证件类型有第二代居民身份证、临时身份证、外国护照、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、中国护照。()
判断题对于持港澳台居民居住证开户的港澳台居民,应确认是否已经持港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证开立银行账户,应确保同一人员在同一家银行只能开立一个I类银行结算账户。()
多项选择题发生以下哪些情况的,需要经办机构除审核存款人提供的开户证明文件外,应采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份,并重点关注相关账户的支付交易情况()。
A.对于同一自然人作为具体经办人员办理2个以上单位的银行结算账户开立业务的, B.同一自然人是2个以上单位的法定代表人或者单位负责人的, C.对于同一自然人作为具体经办人员办理2个以上单位的银行结算业务的, D.2个以上单位银行结算账户信息中的联系电话:地址等相同的
多项选择题申请人申请信用卡须经公安身份核查系统核查有效,如反映个人身份信息不匹配,可提供佐证的材料有()。
A.户籍证明 B.护照 C.驾驶证 D.有效公积金、社保
判断题公安机关有权查询冻结个人在金融机构的存款。
单项选择题对于同一自然人作为具体经办人员办理()个以上单位的银行结算账户开立业务的,银行除审核存款人提供的开立证明文件外,应采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份,并重点关注相关账户的支付交易情况。
A.1 B.2 C.3 D.4
判断题当客户对联网核查结果或核实结果存在异议时,可要求客户直接向公安部信息中心申请核实。
单项选择题对于(),可提供相关客户信息资料。
A.有合法手续的公检法机关 B.亲朋好友 C.关联公司 D.上级领导
单项选择题《金融机构反洗钱规定》是由()制定的。
A.全国人民代表大会常务委员会 B.公安局 C.中国人民银行 D.金融监管部门
单项选择题建立客户信息需要客户提供什么()。
A.有效身份证件 B.工资流水 C.他行卡 D.公安证明
单项选择题案例:某支行客户经理徐某利用其他行5张信用卡,在没有真实贸易背景的情况下,通过授信客户POS机刷卡20万元,次日授信客户再将资金等额转入员工徐某账户。该案例违反十二禁哪一条规定()。
A.严禁利用本人或他人信用卡套现,或违规出借本人信用卡给他人使用,严禁利用本人或他人信用卡套现,或违规出借本人信用卡给他人使用。 B.严禁为了个人或亲属生活消费或理财投资的目的向行客户或与行有业务往来的利益关系人借款或过渡资金 C.严禁以本人资金、亲属资金、其他客户资金、信贷资金等直接或间接为他人贷款周转、验资、投资等经营性活动等提供帮助 D.严禁为民间借贷资金提供担保 E.严禁违规代客办理各类业务;代客保管、传递重要物品
多项选择题以下可作为身份证件用来办理银行业务的有:()
A.港澳居民来往内地通行证 B.台湾居民来往大陆通行证 C.港澳台居民居住证
单项选择题取消支行库管尾箱专用账号后,“假币”上缴应使用()交易码。
A.07005 B.07019 C.07124 D.07016
单项选择题在办理个人结售汇业务时,对于持中华人民共和国护照及境外永久居留证的个人按()进行管理。
A.居民个人 B.境内个人 C.非境内个人 D.境外个人