判断题取消企业银行账户许可后,企业银行结算账户,自开立之日起即可办理收付款业务。
判断题银行可采取面对面、视频等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿。
判断题企业申请开立基本存款账户的,银行应当通过人民币银行结算账户管理系统审核企业基本存款账户的唯一性,未通过唯一性审核的不得为其开立基本存款账户。
判断题分行运营管理部每季度检查核对辖内营业机构运营基本实物印章不少于一次。
判断题押运员未将尾箱送入柜台区,或柜员在运钞车未到达前将尾箱送出柜台区等候视同尾箱保管与入库。
判断题协助查询、冻结、扣划可在任意支行办理。
判断题公证机构有权查询银行个人存款,无权查询银行单位存款。
判断题查库人对业务金库、重要单证库、运营尾箱的查库可由一名或两名及以上人员进行。
判断题记账、对账人员可以相互兼岗、混岗、业务也可以“一手清”。
判断题人民法院冻结被执行人的银行存款的期限不得超过一年。
判断题冻结状态下的账户可以挂失,不能解挂销户,挂失后仍保持冻结状态。
判断题查库过程中查库人中途离场超出1小时[含]以上的,该时间段的查库工作应重新进行
判断题如公检法等单位因办案需要,在手续齐全、并得到上级主管同意的情况下,会计档案可以外借。
判断题金融机构协助扣划时,应当将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户。有权机关要求提取现金的也可以提取现金。
判断题金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密;除上级主管部门规定外,不得向任何单位和个人提供。