如公检法等单位因办案需要，在手续齐全、并得到上级主管同意的情况下，会计档案可以外借。

判断题金融机构协助扣划时，应当将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户。有权机关要求提取现金的也可以提取现金。

判断题金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密；除上级主管部门规定外，不得向任何单位和个人提供。

判断题运营专用印章应随用随盖，严禁在各种空白凭证、登记簿、报表上等预先加盖，但个人名章可预先加盖

判断题柜面经办人员可以代客户签收、购买重要空白凭证。

判断题存款人可以将银行结算账户出租、出借给其他单位和个人使用。

判断题大额交易由反洗钱监测系统进行批处理，根据设定的大额交易标准自动生成符合规定报告的交易数据。

判断题各级机构应当结合客户身份、客户行为、交易特征、交易目的、交易背景等要素合理分析客户及其交易情况，确认上报可疑交易的，应当详细描述说明交易的可疑点并记录分析过程。

判断题可以通过本人、他人账户归集、过渡银行或客户资金。

判断题严禁同一个人员在同一系统设立多个用户号[经批准的除外]。

判断题柜台发生长短款时，允许以长补短、隐瞒不报或不作挂账处理

判断题未办清交接手续不得办理岗位轮换、调动或离职。

判断题运营重大事项报告应遵循快速及时、内容真实、一事一报、逐级报告、逐级处理的原则。遇特殊或紧急问题，也不能越级报告。

判断题交易同时符合两项以上大额交易标准的，应当分别提交两份大额交易报告。

判断题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

多项选择题加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，银行有权拒绝开户（）。

A.对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的