A.居民账户余额人民币1000元（含）以下，无需校验密码，销户处理B.居民账户余额人民币5000元（含）以下，……

多项选择题支行进行泰铢汇款时，必须要求客户提供以下信息：（）

A.付款人职业
B.付款人资金来源
C.收付款人关系
D.详细汇款用途

多项选择题当天开立的（）对公基本户可以不使用E路通。

A.一般账户
B.专用账户
C.非企业类客户
D.异地客户

多项选择题所有对外支付的现钞包括（）都必须经过全额清分后才能对外支付。

A.柜面
B.自动柜员机
C.辖内调拨

多项选择题人民币同业账户严格执行开户（）及规定，确保证实资料应完整清晰。

A.“双人”面签制度
B.尽职调查
C.经营地址与法定代表人业务意愿均应由尽职调查人员亲身实地核实
D.尽职调查人应通过拍照、录音或录像等形式保存尽职调查资料

多项选择题律师调查令处理流程：（）

A.用调查令上的电话核实查询事宜；
B.核对调查令上记载的内容是否与律所出具的委托函、律师执业证的信息一致；
C.按调查令上记载的事项协助查询有关内容，可以根据需要扩大查询范围；
D.如调查令上未记载查询资料交由律师，建议以邮寄的方式寄送查询法院，如记载查询资料交由律师，则按平时的协助执行业务流程做好交接手续。

多项选择题“3705对公补充计息信息处理”交易支持（）。

A.工行异地往来账户
B.他行账户
C.内部账户

多项选择题建立（）模式的信息自动对接等信息采集通道，实现虚假证照，虚假办理业务信息的及时采集，即时共享。

A.人工快捷录入
B.智能服务
C.系统自动筛选
D.柜台操作

多项选择题投产（）2个实时监控模型，对跨网点的柜面和智能终端业务开展监测预警。

A.个人虚假办理业务
B.企业虚假开户
C.个人非法办理业务
D.企业违规开户

多项选择题风险监控联动管理项目意义：（），为构建前中后台有效联动的运营风险监控体系奠定基础。

A.为网点提供风险管理抓手
B.提高网点源头性风险管控水平
C.有效防御外部输入性风险
D.提高模型监控的时效性

多项选择题风险监控联动管理项目功能（）

A.风险信息采集
B.模型实时预警
C.信息修改，删除
D.信息查询与报表统计

多项选择题柜面企业开户业务（）与采集的风险信息一致即触发模型，实时预警提示。

A.营业执照
B.组织机构代码证
C.统一社会信用代码证
D.开户许可证

多项选择题可通过“2783司法扣划”内容判定（）等信息。

A.金额
B.大额
C.小额
D.发报流水号

多项选择题严格执行（）现金的全额清分制度。所有对外支付的现钞（包括柜面、自动柜员机、辖内调拨）都必须经过全额清分后才能对外支付。

A.人民币
B.港币
C.美元
D.欧元

多项选择题人民币清分标准包括：（）。

A.点准
B.辨伪
C.剔除只收不付币
D.剔残和停止流通币

多项选择题古鳌一口半机具应使用“分版功能”清点两次，通过默认进入机具的第一张年版为出钞口出钞年版，将（）分别区分出来。

A.1999年版
B.2002年版
C.2005年版
D.2015年版