A.建立并完善员工管理制度B.将员工入职前背景考察、职业操守、八小时内外行为规范等要素纳入案防管理范畴C.加大……

多项选择题金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，除（）另有要求外，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。

A.中国人民银行及其分支机构
B.公安机关
C.国家安全机关
D.中国银行业监督管理委员会

多项选择题符合下列情形之一的，金融机构、特定非金融机构应当立即解除冻结措施，并按照《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》第六条的规定履行报告程序：（）

A.公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整，不再需要采取冻结措施的；
B.公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知的；
C.公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动，对有关资产的处理另有要求并书面通知的；
D.人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的；

多项选择题金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，应当立即将（）等情况以书面形式报告资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关，同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构。

A.资产数额
B.权属
C.位置
D.交易信息

多项选择题营业网点召开重点可疑交易审核分析会议，应参加的人员包括（）

A.本机构负责人
B.会计主管
C.发现可疑交易的柜员
D.客户经理

多项选择题重点可疑交易报告坚持（）的原则，由各分支机构根据本规程规定的时间、路径报告

A.科学
B.及时
C.准确
D.规范