A.5个B.10个各单位应当在合理时限内处理系统预警或人工发现的可疑案例，除涉恐案例外的其他案例应当在（）工作……

单项选择题各单位若发现客户或者其交易对手与联合国安理会决议所列的恐怖活动组织名单相关的，应立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，报告的报送最迟不得超过业务发生后的（）小时。

A.24
B.48

单项选择题恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存（）。

A.3年
B.5年

单项选择题对可疑交易账户经（）审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型。

A.支行高层
B.分行高层

单项选择题各单位发现客户存在异常交易行为，怀疑客户存在洗钱或恐怖融资嫌疑的，可通过反洗钱监测报告系统发起（）可疑交易报告。

A.人工新增
B.系统新增

判断题各单位发现客户的资金或者其他资产、客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，如果所涉资金金额或者资产价值较小可以不提交可疑交易报告。