单项选择题

金融机构未按规定履行客户身份识别义务的法律责任包括：（）。 1、致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下……

金融机构未按规定履行客户身份识别义务的法律责任包括：（）。
1、致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款
2、致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款
3、致使洗钱后果发生的，情节特别严重的，中国人民银行可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证
4、致使洗钱后果发生的，中国人民银行可以建议有关金融监督管理机构责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分

A.1，2，3
B.2，3，4
C.1，2，4
D.1，2，3，4

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热门试题

单项选择题调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示（）的，金融机构有权拒绝调查 1、调查通知书2、合法证件3、工作证件4、身份证

A.1，2
B.2，3
C.2，4
D.1，3

单项选择题金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展（）工作。 1、反洗钱培训2、反洗钱宣传3、反洗钱保密4、反洗钱学习

A.1，2
B.2，3，4
C.2，4
D.1，3

单项选择题根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查：（）

A.中国人民银行或者其省一级分支机构
B.银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构
C.公安机关
D.人民检察院和人民法院

单项选择题下列哪种违法行为，不属于《中华人民共和国反洗钱法》三十二条的处罚范围？（）

A.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
B.违反保密规定，泄露有关信息的
C.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
D.拒绝提供调查材料

单项选择题《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构的境外分支机构应当遵循（）反洗钱方面的法律规定。

A.中国
B.联合国
C.驻在国家或者地区
D.金融特别行动工作组