A.法人/单位负责人身份证件 B.营业执照 C.实际控制人身份证件 D.事业单位法人证书
单项选择题单位账户自开户之日起6个月内无客户主动发起的资金类交易，银行将采取如下何种管控措施（）。
A.止付相关账户 B.将账户转久悬处理 C.暂停账户非柜面业务 D.将存款人列入运营关注名单
单项选择题系统定期将不动户批量置上“不动户预处理”标志，设置“不动户预处理”标志（）天后，账户状态转为久悬。
A.30 B.60 C.90 D.180
单项选择题以下账户不能直接代发工资的是（）。
A.基本账户 B.建筑公司开立的农民工工资专用账户 C.一般账户 D.异地从事临时经营活动单位开立的临时账户
单项选择题下列账户开立之日可以办理付款业务的是（）。
A.某公司因日常结算开立的基本账户 B.某预算单位开立的零余额账户 C.某基金公司开立募集资金专用账户 D.某公司因向我*行贷款转存的一般存款账户
单项选择题公司受益所有人可以识别为公司直接或间接有超过（）公司股权或者表决权的自然人。
A.10% B.20% C.25% D.50%
单项选择题以下情形可免电话查证（）。
A.久悬账户销户重开 B.活期结算账户开户 C.有我*行活期结算账户的定期账户开户 D.办理预留印鉴变更
单项选择题开户行应当建立联系电话号码与个人身份证件号码的一一对应关系，对多个存款人使用同一联系电话号码开立和使用账户的，应联系相关当事人进行确认。对于无法证明合理性的，应当采取什么措施？（）
A.止付相关账户 B.对相关银行账户暂停非柜面业务 C.将存款人列入运营关注名单 D.将相关账户做销户处理
单项选择题按照人行反洗钱客户身份识别工作的通知，以下有关实际受益所有人识别标准说法正确的是（）。
A.公司的受益所有人为直接或间接超过30%公司股权或者表决权的自热人 B.个体工商户可以不识别受益所有人 C.国家权力机关的受益所有人为单位法人 D.非独立法人单位、独立法人单位的分公司均收集上级单位受益所有人。
单项选择题柜员开户交易时系统提示“根据人行及我*行开户要求，需进一步核实开户信息”，出现提示的原因的是（）。
A.客户疑似黑名单客户 B.客户有司法冻结记录 C.客户涉嫌电信网络诈骗涉案账户 D.客户列入严重违法失信企业名单
单项选择题客户广东五华一建工程有限公司持建筑施工合同等开户资料至某支行申请开立项目部临时账户，建筑施工合同记载该施工项目名称为：锦鸿花园项目部。开户申请书上存款人名称应该填写（）。
A.广东五华一建工程有限公司锦鸿花园项目部 B.广东五华一建工程有限公司 C.锦鸿花园项目部 D.广东五华一建工程有限公司锦鸿花园项目部临时户
单项选择题下列哪类业务凭证的印鉴核验可直接由单人完成手工验印？（）
A.结算业务委托书 B.变更单位银行账户申请书 C.资信证明业务委托书 D.境外汇款申请书
单项选择题在办理通兑业务时，选择以“预留印鉴+支付密码”方式作为约定付款依据的，转账通兑的金额限制是（）。
A.100万（含） B.500万（含） C.1000万（含） D.无限制
单项选择题具体从什么时候开始，开立账户需要进行涉税信息尽职调查，并提交声明文件的资料？（）
A.2017年1月1日 B.2017年7月1日 C.2017年12月31日
单项选择题下列有关异地建筑公司项目部临时账户说法错误的是（）。
A.此类账户无需人行审核，网点开立完毕即可。 B.需出具异地建筑施工及安装单位营业执照等基础资料。 C.需出具建筑施工合同。 D.该账户有效期最长不超过2年
单项选择题深圳市住房和建设局开户证明文件为事业单位法人证书，证书上款项来源为：财政核拨，开户时选择存款人类别选择（）。
A.企业法人 B.机关 C.实行预算管理的事业单位 D.非预算管理的事业单位
