A.线上预约开卡确认 B.电子渠道签约 C.动态令牌领用 D.风险测评结果确认
多项选择题手持终端新增“客户服务-借记卡-预申请开户确认”功能,该功能可同时完成()。
A.开卡 B.电子渠道签约 C.动态令牌领用 D.风险测评结果确认
多项选择题优化投产后,企业大额存单允许周期付息,系统支持()等周期付息方式。
A.按月 B.按季 C.按半年 D.按年
多项选择题以下任务支持同机构多经办人员同时领取的有()。
A.打印-代收付-批量开户 B.客户服务-签约-批量-代收付业务 C.内部管理-信息导入-代收付业务 D.扫描-代收付
多项选择题代付业务的收款账户支持()。
A.交行借记卡 B.信用卡 C.存折 D.对公结算账户 E.他行结算账户
多项选择题以下关于代收付签约说法正确的有:()。
A.协议及申请表中应明确代收付业务种类、手续费收费方式及标准、代付业务的代付累计限额或月代付次数、差错及争议处理原则、负责人签字及单位盖章等事项。 B.协议中的各项要素内容应填写正确,前后一致。如协议上的单位名称、法人应与签章一致,单位盖章应使用公章。 C.申请表“银行(签章)”栏中需注明“已调阅并核对相关影像”,并加盖经办人员和复核人员的名章。 D.分管客户经理尽职调查后需在《申请表》“银行(签章)”栏中签署意见,签章并注明“已开展尽职调查”。
多项选择题对于特定业务用印风险较小的印章,如(),保留手工加盖印章的模式,作为对以上盖章模式的补充。
A.代理财税业务专用章 B.假币章 C.假币收缴专用章 D.全额章
多项选择题跨行代付报文优化内容正确的是()。
A.跨行代付时正确上送付款人账号 B.若为内部户清算模式,上送出账网点的实际出账内部账户 C.若为单位结算账户清算,上送付款人的对公结算账号手工印章
多项选择题企业网银签约业务功能优化内容是()。
A.用户信息变更优化 B.企业网银设备收费优化 C.企业信息查询优化 D.企业网银密码信封打印优化
多项选择题企业手机银行业务功能优化内容()。
A.通过“对公购物车-对公手机银行柜面签约”路径,可有效维护非柜面转账限额。 B.企业手机银行“我的”模块下增加“登录名修改”功能,允许用户修改用户名。 C.管理员发起配置服务经办任务,提交授权时,系统校验当前是否有满足配置服务授权模式的已激活管理员用户,如当前已激活管理员用户数量不满足配置服务授权模式,则经办管理员提交报错。 D.个人可使用身份证件信息和手机号码,经人脸识别通过后创建游客用户。游客用户不设置用户名和登录密码,使用手机号码和短信验证码登录企业手机银行。目前游客用户可使用“我的账户”和“单位账户在线申请”功能。
多项选择题对公保证金业务功能优化()。
A.保证金登记簿查询条件增加“金额下限”和“金额上限”栏位,支持按照卡片余额进行检索。 B.通过“客户信息-查询-账户-对公-保证金交易明细”路径,打印保证金交易明细增加币种信息。 C.保证金登记簿只能通过“资金卡片编号”、“业务类型”或“状态”进行查询,无法通过金额筛选查询。
多项选择题基于现有外派模式,为后续精简外派人员提供系统流程支撑,并完善查询冻结功能,改造后具体功能和流程如下:()
A.外派业务受理人员收到有权机关发出的协助司法查询、止付或冻结业务请求,审核《协助快速查询(处置)资金账户通知书》或《协助查询、冻结存款通知书》,及执法人员工作证件等资料的完整性。 B.影像资料保存成功后,经办人员根据通知书等资料内容录入“银行账号”、“冻结方式”、“冻结金额”和“到期日期”等信息,并提交审批人员审批。 C.审核无误后,经办人员通过“客户服务-查冻挂扣密-分行特色-柜面申请”路径,根据有权机关要求,选择对应的“申请内容”(查询、止付、解除止付或冻结)。 D.根据有权机关提供的通知书及执法人员资料,录入“查询、止付、冻结机关”、“文书编号”和“执行人员”等信息。录入完成后,点击“扫描影像”按钮,扫描保存纸质资料影像。
多项选择题企业手机银行新增“云管家”业务功能模块,包括()。
A.云账户开户 B.云账户变更 C.云账户销户 D.云账户查询
多项选择题调查人员应()地审核客户提交的证明资料,分析判断客户是否符合账户业务办理要求。
A.独立 B.客观 C.公正 D.真实
多项选择题对于在尽职调查工作中具有以下情节的人员,应根据《交通银行员工违规行为处理办法》相关规定追究责任:()
A.未按办法的规定和流程要求开展尽职调查 B.未对客户资料进行认真、准确审核 C.虚假记载尽职调查过程和尽职调查结果 D.内外勾结,开立虚假、匿名、假名账户 E.经上级部门认定属于调查人员的责任导致账户风险的行为
多项选择题账户开立的尽职调查有哪些?()
A.系统自动核实 B.金融服务中心核实 C.尽职调查人员核实 D.营业网点柜面核实